Η ανώνυμη εισηγμένη ασφαλιστική εταιρία «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ?, ανακοινώνει τα εξής: Πραγματοποιήθηκε σήμερα 30 Ιουνίου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 π.μ., στην έδρα της Εταιρίας (Λ. Κηφισίας 62, Μαρούσι) η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ. Σε αυτήν παρευρέθησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 63.907.298 κοινές ονομαστικές μετοχές ήτοι σύνολο 87,11% επί συνόλου 73.366.520 κοινών ονομαστικών μετοχών. Στην ομιλία του ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Παύλος Ψωμιάδης ανέπτυξε στους κ.κ. μετόχους το περιεχόμενο της έκθεσης του Δ.Σ. για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2004. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων έλαβε ομόφωνα με πλειοψηφία 100% των παρευρισκομένων μετόχων τις εξής αποφάσεις: 1. Ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 63ης διαχειριστικής χρήσης από 1η Ιανουαρίου 2004 έως 31η Δεκεμβρίου 2004, μετά από ακρόαση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και του Πιστοποιητικού του Ορκωτού Ελεγκτή επί των Οικονομικών Καταστάσεων για τη διαχειριστική χρήση από 1η Ιανουαρίου 2004 έως 31η Δεκεμβρίου 2004. 2. Απήλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 63ης εταιρικής χρήσης από 1η Ιανουαρίου 2004 έως 31η Δεκεμβρίου 2004. 3. Εξέλεξε ως τακτικό ελεγκτή την κα.Φλώρου Ιωάννα του Δημητρίου με Α.Μ.Σ.Ο.ΕΛ. 15061 και αναπληρωματικό ελεγκτή τον κ.Συλεούνη Κωνσταντίνο του Δημητρίου με Α.Μ.Σ.Ο.ΕΛ. 14831 της εταιρίας Σ.Ο.Λ. ΑΕ Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών για την 64η διαχειριστική χρήση από 1η Ιανουαρίου 2005 έως 31η Δεκεμβρίου 2005 και όρισε την αμοιβή τους. 4. Ενέκρινε τις καταβληθείσες αμοιβές σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και προενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Δ.Σ. (άρθρο 23α και 24 κ.ν. 2190/1920). 5. Ενέκρινε την έκδοση από την Εταιρεία ενός ομολογιακού δανείου μειωμένης διασφάλισης ?ύψους κεφαλαίου 15 εκ. ευρώ και ενός δανείου υβριδικού τύπου μειωμένης διασφάλισης ύψους κεφαλαίου 15 εκ. ευρώ,αμφότερα εντός του 2005 και παρείχε την εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο αφ? ενός μεν για την κατάρτιση και σύναψη των δανείων υπό λοιπούς όρους και προϋποθέσεις που κρίνει αναγκαίους και συμφέροντες για την Εταιρεία, αφ? ετέρου δε τη διενέργεια των απαιτούμενων ενεργειών ή δηλώσεων για την έκδοσή τους. 6. Ενέκρινε συμβάσεις και συναλλαγές κατ? άρθρο 23α κ.ν. 2190/1920. 7. Έδωσε άδεια, κατ' άρθρο 23 παρ.1 κ.ν.2190/1920, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την κατ' επάγγελμα διενέργεια πράξεων που ανάγονται στους σκοπούς της Εταιρίας.