Την 22 Ιουνίου συνεκλήθη και συνεδρίασε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας "ΓΕΡΜΑΝΟΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ- ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ" και τον διακριτικό τίτλο ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΒΕΕ, και ΑΡ.ΜΑΕ : 20523/06/Β/89/45.
Συγκεκριμένα παραστάθηκαν 151 + 6 = 157 μέτοχοι κάτοχοι μετοχών που αντιπροσώπευαν συνολικά ποσοστό 58,46% + 0,59% = 59,05%, δηλαδή 48.171.570 (47.688.276 + 483.294). Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας απεφάσισε επί των θεμάτων ημερησίας διατάξεως τα κάτωθι.
Θέμα 1ο: Oι παριστάμενοι μέτοχοι με ποσοστό 98,53%, ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 47.464.080 μετοχών και ισάριθμων ψήφων (οι μέτοχοι BARCLAYS EUROPE EX-UK EQUITY INDEX FUND με 4.010 μετοχές και ισάριθμες ψήφους, LUCENT TECHNOLOGIES INC MASTER PENSION TRUST με 1.740 μετοχές και ισάριθμες ψήφους, STATE OF INDIANA - PUBLIC EMPLOYEES' RETIREMENT FUND με 1.740 μετοχές και ισάριθμες ψήφους και T. ROWE PRICE INT L με 700.000 μετοχές και ισάριθμες ψήφους, αντιπροσωπεύοντας συνολικά ποσοστό 1,47% απείχαν της ψηφοφορίας, ενώ ο μέτοχος Κωνσταντίνος Μιχαλάκος του Γεωργίου με 760 μετοχές και ισάριθμες ψήφους, αντιπροσωπεύοντας ποσοστό 0,0009% ψήφισε κατά) αποφάσισαν την έγκριση της έκθεσης των πεπραγμένων του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών επί των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρείας και Ενοποιημένες) της εταιρικής χρήσεως 2005.
Θέμα 2ο: Oι παριστάμενοι μέτοχοι με ποσοστό 98,53%, ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 47.464.080 μετοχών και ισάριθμων ψήφων (οι μέτοχοι BARCLAYS EUROPE EX-UK EQUITY INDEX FUND με 4.010 μετοχές και ισάριθμες ψήφους, LUCENT TECHNOLOGIES INC MASTER PENSION TRUST με 1.740 μετοχές και ισάριθμες ψήφους, STATE OF INDIANA - PUBLIC EMPLOYEES' RETIREMENT FUND με 1.740 μετοχές και ισάριθμες ψήφους και T. ROWE PRICE INT L με 700.000 μετοχές και ισάριθμες ψήφους, αντιπροσωπεύοντας συνολικά ποσοστό 1,47% απείχαν της ψηφοφορίας) αποφάσισαν την έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρείας και Ενοποιημένες) της εταιρικής χρήσεως 2005 καθώς και την καταβολή μερίσματος χρήσης 2005 στα 0,26 ευρώ ανά μετοχή. Δικαιούχοι ορίστηκε να είναι οι κάτοχοι μετοχών κατά τη λήξη της συνεδρίασης της 7ης Αυγούστου 2006. Από την Τρίτη 8 Αυγούστου 2006 η μετοχή θα διαπραγματεύεται χωρίς το δικαίωμα μερίσματος. Η έναρξη πληρωμής του μερίσματος θα είναι η 17η Αυγούστου 2006. Για την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των Μετόχων, η καταβολή του μερίσματος θα γίνεται σε οποιοδήποτε εκ των καταστημάτων του δικτύου της EFG EUROBANK Εργασίας από την 17.8.2006 και μέχρι τις 31.12.2006.
Θέμα 3ο: Μετά την έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με ειδική ονομαστική ψηφοφορία και ειδικότερα μέτοχοι κάτοχοι 47.446.864 μετοχών και ισάριθμων ψήφων, αντιπροσωπεύοντας ποσοστό 98,50% (οι μέτοχοι 71L-S71L OHIO NATIONAL FUND INC INTERNATIONAL SMALL COMPANY PORTFOLIO με 20.846 μετοχές και ισάριθμες ψήφους, LOUISIANA STATE EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM με 3860 μετοχές και ισάριθμες ψήφους και Κωνσταντίνος Μιχαλάκος του Γεωργίου με 760 μετοχές και ισάριθμες ψήφους, αντιπροσωπεύοντας συνολικά ποσοστό 0,0312% ψήφισαν κατά, ενώ η μέτοχος T. ROWE PRICE INT L με 700.000 μετοχές και ισάριθμες ψήφους, αντιπροσωπεύοντας ποσοστό 1,45% απείχε της ψηφοφορίας) απήλλαξαν το Δ.Σ. και τους ορκωτούς ελεγκτές της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1/2005-31/12/2005 καθώς και για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις.
Θέμα 4ο: Η Γενική Συνέλευση, μετά την ανάγνωση της προσφοράς της Ελεγκτικής Εταιρείας "BKR ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε, Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές - Σύμβουλοι Επιχειρήσεων", και ειδικότερα μέτοχοι κάτοχοι 47.469.280 μετοχών και ισάριθμων ψήφων, αντιπροσωπεύοντας ποσοστό 98,54% (οι μέτοχοι COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM με 2.290 μετοχές και ισάριθμες ψήφους και T. ROWE PRICE INT L με 700.000 μετοχές και ισάριθμες ψήφους, αντιπροσωπεύοντας συνολικά ποσοστό 1,46% απείχαν της ψηφοφορίας) εξέλεξαν ως τακτικό και αναπληρωματικό ελεγκτή της χρήσεως 2006 για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρείας και Ενοποιημένες) τους παρακάτω: ΤΑΚΤΙΚΟ: Ανάγνο Λυμπέρη του Θεοδώρου και της Μαρίας, ΑΜ ΣΟΕΛ 11241, Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ: Αριστείδη Σφούνο του Γρηγορίου και της Ευφροσύνης, ΑΜ ΣΟΕΛ 14851, Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.
Θέμα 5ο: Οι παριστάμενοι μέτοχοι και ειδικότερα μέτοχοι κάτοχοι 47.449.964 μετοχών και ισάριθμων ψήφων, αντιπροσωπεύοντας ποσοστό 98,50% (η μέτοχος 71L-S71L OHIO NATIONAL FUND INC INTERNATIONAL SMALL COMPANY PORTFOLIO με 20.846 μετοχές και ισάριθμες ψήφους, αντιπροσωπεύοντας ποσοστό 0,0256% ψήφισε κατά, ενώ η μέτοχος T. ROWE PRICE INT L με 700.000 μετοχές και ισάριθμες ψήφους, αντιπροσωπεύοντας ποσοστό 1,45% απείχε της ψηφοφορίας) αποφάσισαν την έγκριση εκτός μισθού αμοιβών για την χρήση 2005 στα εκ των μελών του Δ.Σ κ. Πάνο Γερμανό ύψους 110.000 Euro και κ. Χρήστο Γερμανό ύψους 100.000 Euro, καθώς και 93.176,47 Euro στα υπόλοιπα μέλη και στον Γραμματέα του Δ.Σ. και προενέκριναν ως αμοιβές για την χρήση 2006 στα μεν μέλη του ΔΣ κ.κ. Πάνο Γερμανό ύψους 110.000Euro, Χρήστο Γερμανό ύψους 100.000Euro, στα δε υπόλοιπα μέλη Δ.Σ. καθώς και στον γραμματέα Δ.Σ. προενέκριναν ως συνολική ετήσια αποζημίωση/έξοδα κινήσεως αυτών μέχρι του ποσού των 130.000 Euro για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δ.Σ.
Θέμα 6ο: Η Γενική Συνέλευση, και ειδικότερα μέτοχοι κάτοχοι 46.585.803 μετοχών και ισάριθμων ψήφων, αντιπροσωπεύοντας ποσοστό 96,71% (73 μέτοχοι κάτοχοι 877.171 μετοχών, αντιπροσωπεύοντας συνολικά ποσοστό 1,82% ψήφισαν κατά. Οι μέτοχοι CAYLON με 6.306 μετοχές και ισάριθμες ψήφους, COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM με 2.290 μετοχές και ισάριθμες ψήφους και T. ROWE PRICE INT L με 700.000 μετοχές και ισάριθμες ψήφους, αντιπροσωπεύοντας συνολικά ποσοστό 1,47% απείχαν της ψηφοφορίας) ενέκρινε πρόγραμμα διανομής κερδών στους εργαζόμενούς μας, με τη μορφή μετρητών, και ειδικότερα μέρος των καθαρών κερδών που πραγματοποίησε η εταιρεία στη χρήση 2005, ύψους 3.991.853,20 Euro, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και οι σχετικές ασφαλιστικές εισφορές.
Θέμα 7ο: Η Γενική Συνέλευση, και ειδικότερα μέτοχοι κάτοχοι 46.608.939 μετοχών και ισάριθμων ψήφων, αντιπροσωπεύοντας ποσοστό 96,76% (72 μέτοχοι κάτοχοι 877.171 μετοχών, αντιπροσωπεύοντας συνολικά ποσοστό 1,82% ψήφισαν κατά. Οι μέτοχοι T. ROWE PRICE INT L και CAYLON, με 708.596 μετοχές και ισάριθμες ψήφους, αντιπροσωπεύοντας συνολικά ποσοστό 1,47% απείχαν της ψηφοφορίας) ενέκρινε πρόγραμμα διανομής κερδών στους εργαζόμενούς μας, με τη μορφή μετρητών, ως κίνητρο για την περαιτέρω δραστηριοποίηση και ενεργητικότητά τους, και ειδικότερα μέρος των καθαρών κερδών που θα πραγματοποιήσει η Εταιρεία κατά τη χρήση 2006 και θα διανεμηθούν το 2007, που προσεγγίζει το ποσό των 3.000.000 Euro. Στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνονται και οι σχετικές ασφαλιστικές εισφορές.
Θέμα 8ο: Μη συντελεσθείσης της σύμφωνα με το άρθρο 29§4 απαιτούμενης απαρτίας των 2/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου για την λήψη απόφασης επί του θέματος τροποποίησης του άρθρου 3 (σκοπός) του Καταστατικού της Εταιρείας, το Δ.Σ. της Εταιρείας θα συνεδριάσει εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος για να προσκαλέσει Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.
Θέμα 9ο: Μετά την υποβολή αιτήματος αναβολής της συζήτησης και της λήψης απόφασης επί του σχετικού θέματος ημερήσιας διάταξης από τον μέτοχο κ. Πάνο Γερμανό, κάτοχο 27973016 μετοχών, αντιπροσωπεύοντας ποσοστό 34,29%, ο Πρόεδρος της Γ.Σ. ανακοίνωσε στο σώμα ότι θα συνεχιστεί η συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και λήψη απόφασης από το σώμα επί του συγκεκριμένου θέματος την 11η Ιουλίου 2006, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στον ?γιο Στέφανο Αττικής (23ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας).
Θέμα 10ο: Η Γενική Συνέλευση, και ειδικότερα μέτοχοι κάτοχοι 47.471.570 μετοχών, αντιπροσωπεύοντας ποσοστό 98,55% (Η μέτοχος T. ROWE PRICE INT L με 700.000 μετοχές και ισάριθμες ψήφους απείχε της ψηφοφορίας) χορήγησαν άδεια σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20 στα μέλη του Δ.Σ. και σε Διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεμένων κατά την έννοια του άρθρου 42 παρ. 5 ε' του Κ.Ν. 2190/1920 εταιρειών που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς.
Θέμα 11ο: Διάφορες ανακοινώσεις για τις δραστηριότητες της Εταιρείας. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας κ. Ιωάννης Καραγιάννης έλαβε το λόγο και ενημέρωσε το σώμα για τις τελευταίες εξελίξεις στο χώρο όπου δραστηριοποιείται η Εταιρεία

Θα θέλαμε επίσης να σας ενημερώσουμε ότι σε σχέση με το ανωτέρω θέμα 8ο (τροποποίηση σκοπού) έχει ήδη συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, το οποίο θα συνεδριάσει αύριο, την 27η Ιουνίου 2006, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00, προκειμένου να λάβει απόφαση, μεταξύ άλλων, για τον καθορισμό της ημερομηνίας της Α' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας.