Σας γνωρίζουμε ότι η Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας μας, της 4ης Ιουνίου 2006 ώρα 11:00, στα γραφεία της εταιρείας, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο μέτοχοι συνολικά 480 που εκπροσωπούσαν μετοχές 11.001.494 ήτοι ποσοστό 18,42% του μετοχικού κεφαλαίου και ισάριθμες ψήφους (σύνολο κεφαλαίου 59.740.441μετοχές). Ελήφθησαν εγκύρως αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων :
Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2005, εταιρικές και ενοποιημένες, μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, όπως αυτές συντάχθηκαν σύμφωνα με τον νόμο, το καταστατικό της Εταιρείας και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, που δημοσιεύθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο. (ψήφοι 10.183.036 ή 92,56%).
Τη διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσης 2005 σύμφωνα με τον ισολογισμό, και συγκεκριμένα την μη διάθεση των κερδών της χρήσης 2005 λόγω των αρνητικών αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων εις νέων που προέκυψε από την πρώτη προσαρμογή των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης . Σύμφωνα με το άρθρο 44α του Ν.2190/1920 δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε διανομή στους μετόχους εφόσον κατά την ημερομηνία λήξης της χρήσης το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας ε ίναι, ή, μετά από την διανομή αυτή θα γίνει, κατώτερο από το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου πλέον των μη διανεμόμενων αποθεματικών. Για τον λόγο αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας δεν πρότεινε την διανομή μερίσματος για την χρήση 2005 γεγονός που απεδέχθη η Γενική Συνέλευση. (ψήφοι 10.054.390 ή 91,39%).
Την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και της διαχείρισης για τη χρήση 2005 σύμφωνα με τον νόμο άρθρο 35 του Κ.Ν.2190-1920. (ψήφοι 8.976.042 ή 81,59%)
Την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2005. (ψήφοι 9.372.957 ή 85,20%).
Εξέλεξε τις ελεγκτικές εταιρείες GRANT THORTON ΚΑΙ ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε. και για την διενέργεια του ελέγχου ως τακτικούς Ορκωτούς Ελεγκτές για τον έλεγχο της χρήσης 2005 τους
α) Διαμαντουλάκη Εμμανουήλ του Νικολάου της εταιρείας GRANT THORTON(ψήφοι 7.133.421 ή 64,84%).
β) Πατατούκα Νεκτάριο-Εμμανουήλ του Παναγιώτη της εταιρείας ΣΟΛ A.E.O.E. (ψήφοι 7.069.850 ή 64.26%)
Ενέκρινε την αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2005 και προέγκριση από 01/01/2006 μέχρι 30/06/2007.( ψήφοι 10.082.172 ή 91,64% & 8.921.896 ή 81,10% αντίστοιχα).
Ενέκρινε την αμοιβή του β' Αντιπρόεδρου του Δ.Σ. για τη χρήση 2005 και προέγκριση από 01/01/2006 μέχρι 30/06/2007. (ψήφοι 8.947.180 ή 81,33% & 8.854.238 ή 80,48% αντίστοιχα).
Ενέκρινε την αμοιβή Διευθύνοντος Συμβούλου για τη χρήση 2005 και προέγκριση από 01/01/2006 μέχρι 30/06/2007.( ψήφοι 9.826.336 ή 89,32% & 9.876.514 & 89,77% αντίστοιχα.)
Ενέκρινε την συμμετοχή των μελών του Δ.Σ. της Εταιρείας καθώς και των Διευθυντών της στο Διοικητικό Συμβούλιο και στα όργανα διοίκησης εταιρειών που επιδιώκουν παρόμοιους με την Εταιρεία σκοπούς.( ψήφοι 8.322.572 ή 75,65% )
Ενέκρινε τον κανονισμό λειτουργίας της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ 2 του καταστατικού της Εταιρείας (ψήφοι 7.122.959 ή 64,75% )