Ανακοινώνεται από την εταιρία ότι πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 22.12.2004 και ώρα 13:00μ.μ. στα γραφεία της εταιρίας ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ στην οδό Μαρίας Κιουρί 165 & Τριπόλεως (Πέραμα) Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της κατά την οποία συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
1. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με καταβολή μετρητών και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων υπέρ νέου, στρατηγικού, επενδυτή
2. Τροποποίηση διάθεσης αντληθέντων κεφαλαίων από προηγούμενη αύξηση και απολογισμός της χρήσης αυτών μέχρι 30.09.2004.
3. Καθορισμός δικαιώματος μερίσματος των νέων μετοχών
4. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού

Στη Γενική Συνέλευση παραστάθηκαν καθ' όλη τη διάρκεια της μέτοχοι που εκπροσωπούν 6.436.068 μετοχές επί του συνόλου των μετοχών 8.170.000 (ποσοστό 78,7768%) με δικαίωμα ψήφου και ως εκ τούτου η εταιρία είχε την απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία για τη λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Συγκεκριμένα:

1. Επί του πρώτου θέματος της ημερήσιας διάταξης η Γενική Συνέλευση με 6.436.068 ψήφους (100% των παρασταθέντων) ενέκρινε την αύξηση του Μ.Κ. της εταιρίας κατά 282.511,20 Ευρώ με καταβολή μετρητών και την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων υπέρ του στρατηγικού επενδυτή κ. Κωνσταντίνου Παπουνίδη, ο οποίος, καταβάλλοντας ειδικότερα το ποσό των 2.100.000 Ευρώ, θα αποκτήσει τις νέες μετοχές (941.704) που θα εκδοθούν στα πλαίσια της ως άνω αύξησης, ονομαστικής αξίας της κάθε μιας 30 λεπτών του Ευρώ, με τιμή υπέρ το άρτιο ανά μετοχή 2,23 Ευρώ και θα συμμετέχει κατόπιν αυτού στην εταιρία με ποσοστό 10,335% στο νέο μετά την αύξηση μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας. Επίσης η Γ.Σ. ενέκρινε:

- Τον ορισμό της ΠΕΝΤΕΔΕΚΑΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ως συμβούλου της ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ για την εκπόνηση και σύνταξη του Ενημερωτικού Δελτίου (PROSPECTUS) που θα εκδοθεί για την νέα ως άνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις (Π.Δ. 348/1985).
- Την χρήση των νέων κεφαλαίων που θα αντληθούν από την ως άνω νέα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας για την ενίσχυση των ιδίων της κεφαλαίων προς αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών της σε κεφάλαια που δημιουργούνται από την επέκταση της δραστηριότητάς της στις χώρες της Βαλκανικής και Ανατολικής Ευρώπης καθώς και των αυξημένων αναγκών της γενικότερα σε κεφάλαια κίνησης λόγω και των συνθηκών ανταγωνισμού που επικρατούν στον κλάδο.

2. Επί του δεύτερου θέματος της ημερήσιας διάταξης η Γενική Συνέλευση με 6.436.068 ψήφους (100% των παρασταθέντων) ενέκρινε όπως γίνουν ορισμένες τροποποιήσεις στον πίνακα διάθεσης αντληθέντων κεφαλαίων από προηγούμενη αύξηση (απόφαση Γ.Σ. 55/15.04.2003) οι οποίες αναφέρονται σε περιορισμένου ύψους αυξομειώσεις των κονδυλίων του εν λόγω πίνακα χωρίς μεταβολή του συνολικού ύψους αυτών, καθώς και στη χρονική μετάθεση αυτών για τους λόγους που εκτίθενται αναλυτικά στο Πρακτικό της ως άνω Έκτακτης Γενικής Συνέ λευσης.

3. Επί του τρίτου θέματος της ημερήσιας διάταξης η Γενική Συνέλευση με 6.436.068 ψήφους (100% των παρασταθέντων) ενέκρινε όπως οι νέες μετοχές που θα εκδοθούν κατόπιν της ως άνω αυξήσεως του Μ.Κ. θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη διανομή των κερδών της χρήσεως 01.01.2005 έως και 31.12.2005.

4. Επί του τέταρτου θέματος της ημερήσιας διάταξης η Γενική Συνέλευση με 6.436.068 ψήφους (100% των παρασταθέντων) ενέκρινε, κατόπιν της ανωτέρω αυξήσεως του Μ.Κ., την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού ώστε να εμφαίνεται στο καταστατικό ότι μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της ανωτέρω αύξησης το Μ.Κ. θα διαμορφωθεί στο ποσό των 2.733.511,20 Ευρώ διαιρούμενο σε 9.111.704 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 30 λεπτών του Ευρώ της κάθε μιας.