Σύμφωνα με το ΠΔ 350/1985 Αρθρο 6 - παρ. 1β και το άρθρο 279 του Κανονισμού του Χ.Α., σας γνωστοποιούμε ότι : Η

Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας που συνήλθε σήμερα Τετάρτη 18 Μαΐου 2005, στην οποία παρέστησαν και εκπροσωπήθηκαν νόμιμα, μέτοχοι αντιπροσωπεύοντες το 56,52% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας :

1. Ενέκρινε τις εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας της περιόδου 1/1 έως 31/12/2004.

2. Επικύρωσε την εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο ως νέου μέλους του κ. Κωνσταντίνου Δεμέναγα σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Κωνσταντίνου Σιώρη, σύμφωνα με το άρθρο 26 του καταστατικού.

3. Απήλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 1/1 έως 31/12/2004.

4. Χορήγησε άδεια στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους διευθυντές της εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην διεύθυνση εταιριών συνδεδεμένων με την εταιρία που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

5. Ενέκρινε τις χορηγηθείσες το 2004 αμοιβές και αποζημιώσεις των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και προενέκρινε τις αμοιβές των ως άνω για τη χρήση 2005.

6. Έδωσε άδεια σύμφωνα με το άρθρο 23 α του Κ.Ν. 2190/1920 και ενέκρινε τη σύναψη συμβάσεων μεταξύ της εταιρίας και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή εταιριών συνδεδεμένων με αυτούς.

7. Ενέκρινε συμβάσεις μεταξύ της εταιρίας και συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων.

8. Εξέλεξε τις ελεγκτικές εταιρίες KPMG Κυριάκου Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. και ΣΟΛ α.ε.ο.ε., για την διενέργεια από κοινού του ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας για την εταιρική χρήση 1/1 έως 31/12/2005.

9. Αποφάσισε τη διανομή μερίσματος στους μετόχους της εταιρείας ποσού 1.595.635,2 ευρώ που αντιστοιχεί σε 0,02948 ευρώ ανά μετοχή επί συνόλου 54.112.320 μετοχών Στο σύνολο των μετοχών περιλαμβάνονται και 1.074.480 μετοχές που προέκυψαν από την μετατροπή 48.840 ομολογιών του Μ.Ο.Δ. της εταιρείας και εξαιρέθηκαν 150.000 ίδιες μετοχές.

Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι κάτοχοι μετοχών της 18/05/05 εξαιρουμένων 150.000 ιδίων μετοχών καθώς και οι δικαιούχοι 1.074.480 μετοχών, από τη μετατροπή των 48.840 ομολογιών του Μ.Ο.Δ. με ημερομηνία 3/5/2005. Ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος ορίζεται η 19/05/05. Ημερομηνία πληρωμής του μερίσματος ορίζεται η Τετάρτη 25/05/05. Η πληρωμή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί μέσω του δικτύου καταστημάτων της E.F.G. EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Ε.

Όλα τα ανωτέρω ενεκρίθησαν και αποφασίσθηκαν ομόφωνα από το σύνολο των παρισταμένων - εκπροσωπουμένων στη Γενική Συνέλευση μετόχων.