Κατά την Γενική Συνέλευση της εταιρείας Α/φοι Ι. & Β. ΛΑΔΕΝΗΣ Α.Ε. ?MINERVA , Bιομηχανία Πλεκτικής την 31η Μαίου 2005, στην οποία ο αριθμός των Μετοχών που δεσμεύθηκαν με βάση τις Βεβαιώσεις που κατατέθηκαν ανήλθε στις 5.250.076 Μετοχές κι? η απαρτία ανήλθε στο ποσοστό του 84,68% του συνολικού αριθμού των μετοχών της εταιρείας ,και ομόφωνα αποφασίσθηκαν τα κάτωθι:

Η έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων χρήσεως 2004 και η απαλλαγή των ευθυνών των μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών για την χρήση του 2004

Διανομή μερίσματος 0,055 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση του 2004.

Ως δικαιούχοι του μερίσματος ορίζονται οι κάτοχοι μετοχών κατά την λήξη συνεδρίασης του ΧΑΑ της 31/5/2005 ,με συνέπεια από 1 Ιουνίου 2005 η μετοχή να διαπραγματεύεται χωρίς το μέρισμα χρήσης 2004.

Ημερομηνία έναρξης πληρωμής του μερίσματος η 25η Ιουλίου 2005.

Εγκρίθηκαν οι καταβληθείσες αμοιβές στα μέλη του Δ.Σ. και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για τις υπηρεσίες που θα προσφέρουν το 2005.

Εκλέχθηκαν ως Ορκωτοί Ελεγκτές για την χρήση του 2005 μέλος της εταιρείας ΒΚR Πρότυπος Ελεγκτική Α.Ε. , Ανεξάρτητο Μέλος της ΒΚR Ιnternational. Η αμοιβή των Ελεγκτών θα αποφασισθεί από το Δ.Σ.

Εκλογή νέου 7μελούς Διοικητικού Συμβουλίου που έχει ως ακολούθως:

1) Λαδένης Ιωάννης του Αδαμαντίου
2) Λαδένη Ελένη Συζ. Μιχαήλ Φιλίππου
3) Λαδένης Παύλος του Βασιλείου
4 ) Ανεζουλάκης Ιωάννης του Δημητρίου
5) Σιούγγαρης Ιωάννης του Αλεξάνδρου
6) Ασλανίδης Θεόφιλος του Σάββα
7) Σπανόπουλος Αθανάσιος του Γεωργίου

Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ορίσθηκε 5ετής κι ειδικότερα από 8.6.2005 έως 8.6.2010.

Στην Γενική Συνέλευση της εταιρείας, ομοίως ανακοινώθηκαν:

1. Η εξέλιξη των οικονομικών μεγεθών της προηγούμενης χρήσης και οι στόχοι της Διοίκησης της εταιρείας για το τρέχον έτος.

2. Η αναπτυξιακή στρατηγική που προτίθεται να ακολουθήσει η Διοίκηση της εταιρείας κατά το τρέχον έτος προκειμένου να επιτευχθούν οι επιδιωκόμενοι στόχοι βραχυπρόθεσμοι & μακροπρόθεσμοι της Διοίκησης της εταιρείας.