ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ Α.Ε.Β.Ε

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατόχων των προνομιούχων ονομαστικών μετοχών της εταιρίας

Ανακοινώνεται από την εταιρία ότι διενεργήθηκε στις 30 Ιουνίου 2006, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.30, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων κατόχων των προνομιούχων ονομαστικών μετοχών της, στην οποία παρέστησαν 2 μέτοχοι εκπροσωπούντες ποσοστό 45,40% επί του συνόλου των προνομιούχων ονομαστικών μετοχών άνευ δικαιώματος ψήφου της Εταιρίας. Η Γενική Συνέλευση:
1. Ενέκρινε, επί του πρώτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, ομόφωνα με απαρτία 45,40%, τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της μητρικής και του ομίλου της διαχειριστικής χρήσης 2005. Τα αποτελέσματα της Εταιρίας θεωρούνται ικανοποιητικά. Συγκεκριμένα ο κύκλος εργασιών της Εταιρίας διαμορφώθηκε στο ποσό των 2.754.092,61 ευρώ, τα δε καθαρά κέρδη προ φόρων ανήλθαν στο ποσό των 696.619,26 ευρώ.
2. Απάλλαξε, ομόφωνα και παμψηφεί με απαρτία 45,40%, τα μέλη του Δ.Σ. και τον Ελεγκτή από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής χρήσης 2005.
3. Όρισε, ομόφωνα και παμψηφεί με απαρτία 45,40%, για τη διαχειριστική χρήση 2006 ως Τακτικό Ελεγκτή τον κ. Γιάννη Μανώλη και ως αναπληρωματικό Ελεγκτή τον κ. Βασίλειο Λουμιώτη και προσδιόρισε το ποσό της αμοιβής τους.
4. Ενέκρινε, ομόφωνα και παμψηφεί με απαρτία 45,40% την παράταση του χρονοδιαγράμματος για την χρήση των αντληθέντων κεφαλαίων από την αύξηση με μετρητά του Μετοχικού Κεφαλαίου που αποφασίσθηκε την 15/01/2002 μέχρι 30/01/2007.
5. Ομόφωνα και παμψηφεί με απαρτία 45,40%, δεν ενέκρινε αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για τη διαχειριστική χρήση του 2006.
6. Δεν υπήρξαν συμβάσεις της εταιρείας με τα μέλη του Δ.Σ. ή μετόχους για έγκριση.
7. Ομόφωνα και παμψηφεί με απαρτία 45,40%, παρείχε την σχετική άδεια στους μετέχοντες της Διευθύνσεως της Εταιρείας συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 27 του Καταστατικού και το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920.