Η "MARFIN FINANCIAL GROUP Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" ανακοινώνει ότι η Β? Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 29.9.2005 έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

α) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με μετρητά κατά 206.500.000 ευρώ με την έκδοση 25.000.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής 8,26 ευρώ οι οποίες θα διατεθούν στην τιμή των 16 ευρώ ανά μετοχή καθώς και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας. Το σύνολο των κεφαλαίων που θα αντληθούν από την αύξηση θα ανέρχεται κατά συνέπειαν στο ποσό των 400.000.000 ευρώ. Περαιτέρω, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την υποβληθείσα από το Διοικητικό Συμβούλιο Έκθεση και ειδικότερα το επενδυτικό σχέδιο της Εταιρίας, το χρονοδιάγραμμα πραγματοποίησης του και την χρήση των κεφαλαίων που θα αντληθούν από την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου. Τέλος, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την εισαγωγή των νέων μετοχών που θα εκδοθούν συνεπεία της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου προς διαπραγμάτευσιν στο Χρηματιστήριο Αθηνών,

β) Κατάργηση του δικαιώματος προτιμήσεως των παλαιών μετόχων κατά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ως προς τις μετοχές που θα εκδοθούν και την διάθεση των νέων μετοχών με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σε μετόχους τραπεζών και εταιριών του ευρύτερου χρηματοοικονομικού χώρου, προκειμένου να διευκολυνθεί η υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου της Εταιρίας, στρατηγικούς επενδυτές από την Ελλάδα ή το εξωτερικό και θεσμικούς επενδυτές από την Ελλάδα ή το εξωτερικό. Έγκριση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία αναφέρει τους λόγους που επιβάλλουν την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και δικαιολογεί την τιμή των 16 ευρώ που προτάθηκε και αποφασίσθηκε από τη Γενική Συνέλευση για την έκδοση και διάθεση των νέων μετοχών.

γ) Οι μετοχές που θα προέλθουν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα έχουν δικαίωμα στο μέρισμα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

δ) Εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας για τη ρύθμιση όλων των θεμάτων που αφορούν την κατάρτιση Ενημερωτικού Δελτίου, την χορήγηση αδειών και εγκρίσεων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Χρηματιστήριο Αθηνών, την εισαγωγή των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών και κάθε συναφούς θέματος, ε) Έγκριση της εκλογής του Αχιλλέα Μακρή ως νέου εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση της παραιτηθείσας Αρετής Σουβατζόγλου που αποφασίσθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίαση του της 6.4.2005. στ) Προσθήκη δύο νέων Μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο εντός του εύρους που καθορίζει το Καταστατικό, ήτοι των Γεωργίου Λασσαδού και Αλεξάνδρου Εδιπίδη, οι οποίοι ως ορίσθηκαν ως Ανεξάρτητα ? Μη Εκτελεστικά Μέλη κατά την έννοια του άρθρου 4 παρ. 1 του ν. 3016/2004. Κατόπιν αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας γίνεται 11μελές αποτελούμενο από 6 Εκτελεστικά και 5 Ανεξάρτητα ? Μη Εκτελεστικά Μέλη.

Τέλος, η Γενική Συνέλευση ενημερώθηκε για την πρόθεση του Διοικητικού Συμβουλίου να προβεί σε μεταγενέστερο χρόνο και εφόσον χρειασθεί σε έκδοση Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου ύψους τουλάχιστον 200.000.000 ευρώ με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων. Κατά τη Γενική Συνέλευση παρέστη το 52,35 % περίπου του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. Οι ανωτέρω υπό στοιχ. α), γ), δ) και ε) αποφάσεις ελήφθησαν ομοφώνως, ενώ οι αποφάσεις υπό στοιχ. β) και στ) με πλειοψηφία 99,56 % περίπου των παρισταμένων. Κατόπιν των ανωτέρω αποφάσεων η Εταιρία ανακοινώνει ότι δεν θα γίνει άλλη προσαρμογή στη χρηματιστηριακή τιμή μετοχής λόγω της κατάργησης του δικαιώματος προτίμησης, πλην της προσαρμογής της τιμής της μετοχής συνεπεία της εισαγωγής των νέων μετοχών στο Χ.Α., σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις κανονιστικές αποφάσεις του Δ.Σ. του Χ.Α. (Απόφαση 37/8.7.2004, «Προσαρμογή τιμών κινητών αξιών», ως εκάστοτε ισχύει). Επίσης στα πλαίσια του άρθρου 314 του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών η Εταιρία δεν εκφράζει άποψη ως προς την επίπτωση στην χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής της, εκ της ανωτέρω κατάργησης του δικαιώματος προτίμησης.