A. Κατά τη Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας, κατόχων κοινών μετοχών της, που έλαβε χώρα σήμερα, 27 Απριλίου 2006, στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας, και στην οποία παραστάθηκαν 3 μέτοχοι, που εκπροσωπούσαν ποσοστό 37,64% του συνόλου των κοινών μετοχών της Εταιρίας, εγκρίθηκε παμψηφεί και ομόφωνα η τροποποίηση του προγράμματος παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών της Εταιρίας σε μέλη του Δ.Σ. και στο προσωπικό της και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών, ως ακολούθως:
- ο ανώτατος αριθμός των μετοχών της Εταιρίας, που προτείνεται να εκδοθούν, είναι έως ποσοστό 10% των υφιστάμενων μετοχών της (κοινών και προνομιούχων), ήτοι έως 2.406.914 μετοχές (έως 2.210.595 κοινές μετοχές και έως 196.319 προνομιούχες με ψήφο μετοχές), στις οποίες διαιρείται το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας σήμερα, σε 4 έτη (4 Ημερομηνίες Οριστικοποίησης), ήτοι:
--Ιανουάριο του 2005, όταν διατέθηκε ποσοστό 8,142% των ως άνω κοινών μετοχών της Εταιρίας, ήτοι 180.000 κοινές μετοχές, υπό τη μορφή οριστικών δικαιωμάτων, που δύνανται να ασκηθούν μέχρι το Νοέμβριο του 2006,
--Μάιο του 2006,
--Ιανουάριο του 2007, και
--Ιανουάριο του 2008,
- η τιμή για την απόκτηση μετοχής που περιλαμβάνεται σε οποιοδήποτε δικαίωμα προαίρεσης κατά την ημερομηνία παραχώρησής του να ισούται με Euro 1,00, και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας να καθορίζει, κατά την κρίση του αλλά με αντικειμενικά κριτήρια, τις υπόλοιπες λεπτομέρειες, ιδίως τις ειδικές προϋποθέσεις συμμετοχής των δικαιούχων στις Ομάδες, το ακριβές χρονοδιάγραμμα όλων των επιμέρους διαδικασιών, τη διαδικασία για την άσκηση και τη μετατροπή του δικαιώματος προαίρεσης σε οριστικό δικαίωμα, τα κριτήρια απόδοσης κάθε Ομάδας, την οριστική απονομή και καθορισμό σε δικαιούχους στις Ημερομηνίες Οριστικοποίησης των δικαιωμάτων προαίρεσης (ήτοι ποσοστού του ανώτατου αριθμού των κοινών και προνομιούχων μετοχών) και των μη ασκηθέντων οριστικών δικαιωμάτων, καθώς και τις περιπτώσεις αποχώρησης του δικαιούχου από την Εταιρία μετά την ημερομηνία οριστικοποίησης και πριν την αποπληρωμή του τιμήματος.
B. Κατά τη Β' Επαναληπτική Ειδική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας, κατόχων προνομιούχων με ψήφο μετοχών της, που έλαβε χώρα σήμερα, 27 Απριλίου 2006, στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας, και στην οποία παραστάθηκαν 2 μέτοχοι, που εκπροσωπούσαν ποσοστό 46,13% του συνόλου των προνομιούχων με ψήφο μετοχών της Εταιρίας, εγκρίθηκε παμψηφεί και ομόφωνα η τροποποίηση του προγράμματος παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών της Εταιρίας σε μέλη του Δ.Σ. και στο προσωπικό της και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών, ως ακολούθως:
- ο ανώτατος αριθμός των μετοχών της Εταιρίας, που προτείνεται να εκδοθούν, είναι έως ποσοστό 10% των υφιστάμενων μετοχών της (κοινών και προνομιούχων), ήτοι έως 2.406.914 μετοχές (έως 2.210.595 κοινές μετοχές και έως 196.319 προνομιούχες με ψήφο μετοχές), στις οποίες διαιρείται το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας σήμερα, σε 4 έτη (4 Ημερομηνίες Οριστικοποίησης), ήτοι:
- Ιανουάριο του 2005, όταν διατέθηκε ποσοστό 8,142% των ως άνω κοινών μετοχών της Εταιρίας, ήτοι 180.000 κοινές μετοχές, υπό τη μορφή οριστικών δικαιωμάτων, που δύνανται να ασκηθούν μέχρι το Νοέμβριο του 2006,
- Μάιο του 2006,
- Ιανουάριο του 2007, και
- Iανουάριο του 2008,
- η τιμή για την απόκτηση μετοχής που περιλαμβάνεται σε οποιοδήποτε δικαίωμα προαίρεσης κατά την ημερομηνία παραχώρησής του να ισούται με Euro 1,00, και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας να καθορίζει, κατά την κρίση του αλλά με αντικειμενικά κριτήρια, τις υπόλοιπες λεπτομέρειες, ιδίως τις ειδικές προϋποθέσεις συμμετοχής των δικαιούχων στις Ομάδες, το ακριβές χρονοδιάγραμμα όλων των επιμέρους διαδικασιών, τη διαδικασία για την άσκηση και τη μετατροπή του δικαιώματος προαίρεσης σε οριστικό δικαίωμα, τα κριτήρια απόδοσης κάθε Ομάδας, την οριστική απονομή και καθορισμό σε δικαιούχους στις Ημερομηνίες Οριστικοποίησης των δικαιωμάτων προαίρεσης (ήτοι ποσοστού του ανώτατου αριθμού των κοινών και προνομιούχων μετοχών) και των μη ασκηθέντων οριστικών δικαιωμάτων, καθώς και τις περιπτώσεις αποχώρησης του δικαιούχου από την Εταιρία μετά την ημερομηνία οριστικοποίησης και πριν την αποπληρωμή του τιμήματος.