Α. Η εταιρία ΑΕΓΕΚ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι την Παρασκευή 30 Ιουνίου 2006 και ώρα 16.00, πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων κατόχων κοινών μετοχών της ΑΕΓΕΚ στα γραφεία της εταιρίας επί της οδού Αμαρουσίου Χαλανδρίου 18-20 στον Δήμο Αμαρουσίου. Επί συνόλου 104.828.128 κοινών ονομαστικών με δικαίωμα ψήφου μετοχών, παρίσταντο ή εκπροσωπούντο 38 μέτοχοι με 30.699.597 μετοχές, ήτοι 29,286% του συνολικού κοινού μετοχικού κεφαλαίου, εκ των οποίων, κατατέθηκαν εμπροθέσμως μετοχές που εκπροσωπούσαν 29,059% του κοινού μετοχικού κεφαλαίου και εκπροθέσμως, μετοχές που εκπροσωπούσαν 0,227% του κοινού μετοχικού κεφαλαίου. Για το σχηματισμό της απαρτίας λήφθηκαν υπόψη 4.503.284 κοινές μετοχές της εταιρίας FOXFORD TRADING LIMITED οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 4,296% του συνολικού κοινού κεφαλαίου. Οι μετοχές αυτές αποκτήθηκαν από τη FOXFORD TRADING LIMITED και αποτελούν προϊόν ανταλλαγής μετοχών της εταιρίας ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ με μετοχές της ΑΕΓΕΚ στο πλαίσιο συγχώνευσης δι απορροφήσεως από την ΑΕΓΕΚ της εταιρίας ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. Κ2-4697/31.03.2006 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης (ΦΕΚ 2198/31.03.2006). Οι εν λόγω μετοχές, ως "οιονεί ίδιες κοινές μετοχές", σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 4 του ν. 2190/1920 δεν συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση με δικαίωμα ψήφου. Η Γενική Συνέλευση προχώρησε σε ψήφιση επί των θεμάτων 1-8 της ημερήσιας διάταξης. Τα εν λόγω θέματα εγκρίθηκαν με τη θετική ψήφο 26.161.525 μετοχών επί συνόλου 26.196.313 μετοχών των παρισταμένων ή εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση με δικαίωμα ψήφου μετόχων. 3 μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν 22.055, 4.833 και 7.900 κοινές μετοχές αντίστοιχα, απείχαν οι μεν δύο πρώτοι εξ αυτών από την ψήφιση του υπ' αριθμ. 7 θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο δε τρίτος απείχε από την ψήφιση όλων των θεμάτων πλην του υπ' αριθμ. 5 θέματος της ημερήσιας διάταξης. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης έχουν ως κατωτέρω :
1. Εγκρίνονται οι ετήσιες (ατομικές και ενοποιημένες) οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας κατά τα ΔΠΧΠ για τη χρήση 2005, καθώς και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
2. Εγκρίνεται ο ισολογισμός μετασχηματισμού της 30ης Ιουνίου 2005 των απορροφηθεισών εταιριών ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ και ΜΕΤΩΝ Α.Ε.
3. Απαλλάσσονται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή της εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 2005.
4. Απαλλάσσονται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών των απορροφηθεισών εταιριών ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ και ΜΕΤΩΝ Α.Ε. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2005.
5. Εκλέγεται Ορκωτός Ελεγκτής για την χρήση 2006, η ανώνυμη ελεγκτική εταιρία BKR-ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε., η οποία θα ορίσει τον τακτικό και αναπληρωματικό Ελεγκτή.
6. Εκλέγεται νέο Διοικητικό Συμβούλιο λόγω λήξεως της θητείας του απερχόμενου στις 30.06.2006, το οποίο αποτελείται από τους: ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΙΩΑΝΝΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ, ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΕΥΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟ, ΜΙΧΑΗΛ ΣΙΜΑ, ΓΕΩΡΓΙΟ ΣΚΟΥΛΑ, ΣΟΦΙΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΘΑΛΕΙΑ ΠΟΥΣΚΟΥΛΟΥ, ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΣΑΡΣΕΝΤΗ, ΘΕΟΦΑΝΗ ΜΠΕΝΟ. Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, κατά τις διατάξεις του ν. 3016/2202 όπως ισχύει, ορίζονται οι κ.κ. Βασίλειος Σαρσέντης και Θεοφάνης Μπένος. Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής (3ετής) και λήγει στις 30.06.2009.
7. Ανακοινώνεται ο κατάλογος των μετόχων από τους οποίους προήλθαν οι ίδιες προνομιούχες μετοχές της εταιρίας, που αποκτήθηκαν εντός της χρήσης του 2005 σε υλοποίηση της απόφασης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29.06.2004.
8. Εγκρίνονται οι καταβληθείσες στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβές ύψους τετρακοσίων πενήντα τεσσάρων χιλιάδων εκατόν δέκα επτά ευρώ και εξήντα πέντε λεπτών (Euro 454.117,65) για τη χρήση 2005 και προεγκρίνονται αμοιβές ύψους τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (Euro 450.000,00) για τις παρασχεθησόμενες από τα ανωτέρω μέλη υπηρεσίες στη χρήση 2006. Ο καθορισμός των επιμέρους αμοιβών ανατίθεται στο Διοικητικό Συμβούλιο. Επί του 9ου θέματος για την Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού από τη διαφορά εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής, και ταυτοχρόνως μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας (α) με συμψηφισμό συσσωρευμένων ζημιών καθώς και ζημιών (αποθεματικού) μετάβασης στην πρώτη εφαρμογή των ΔΠΧΠ της εταιρίας και (β) με συμψηφισμό μέρους ζημιών (αποθεματικού) μετάβασης στην πρώτη εφαρμογή των ΔΠΧΠ της απορροφηθείσας εταιρίας ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ βάσει του ισολογισμού μετασχηματισμού αυτής της 30ης Ιουνίου 2005, με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας, δεν επετεύχθη σύμφωνα με το άρθρο 22β του καταστατικού της εταιρίας και το άρθρο 29 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 η αυξημένη νόμιμη απαρτία των 2/3 (66,67%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Συνεπώς για το ως άνω θέμα οι κ.κ. μέτοχοι θα κληθούν μετά από πρόσκληση του Δ.Σ της εταιρίας να συζητήσουν και να αποφασίσουν σε πρώτη Επαναληπτική Γενική Συνέλευση.

Β. Η εταιρία ΑΕΓΕΚ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι την Παρασκευή 30 Ιουνίου 2006 και ώρα 16.30, πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων κατόχων προνομιούχων μετοχών της ΑΕΓΕΚ στα γραφεία της εταιρίας επί της οδού Αμαρουσίου Χαλανδρίου 18-20 στον Δήμο Αμαρουσίου. Επί συνόλου 3.195.000 προνομιούχων μετοχών, παρίσταντο ή εκπροσωπούντο 14 μέτοχοι με 895.367 μετοχές, ήτοι 28,024% του κατατεθειμένου προνομιούχου μετοχικού κεφαλαίου. Για τον σχηματισμό της απαρτίας λήφθηκαν υπόψη, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 4 του ν. 2190/1920, 160.950 προνομιούχες μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 5,038% του συνολικού προνομιούχου κεφαλαίου, που ανήκουν στην ΑΕΓΕΚ και αποκτήθηκαν στο πλαίσιο προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών σε υλοποίηση της απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29.06.2004. Οι ανωτέρω μετοχές δεν συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση με δικαίωμα ψήφου. Επί του μοναδικού θέματος της ημερησίας διατάξεως αναφορικά με την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού από τη διαφορά εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής, και ταυτοχρόνως μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας (α) με συμψηφισμό συσσωρευμένων ζημιών καθώς και ζημιών (αποθεματικού) μετάβασης στην πρώτη εφαρμογή των ΔΠΧΠ της εταιρίας και (β) με συμψηφισμό μέρους ζημιών (αποθεματικού) μετάβασης στην πρώτη εφαρμογή των ΔΠΧΠ της απορροφηθείσας εταιρίας ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ βάσει του ισολογισμού μετασχηματισμού αυτής της 30ης Ιουνίου 2005, με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας, δεν επετεύχθη, σύμφωνα με το άρθρο 22β του καταστατικού της εταιρείας και το άρθρο 29 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, η νόμιμη αυξημένη απαρτία των 2/3 (66,67%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Συνεπώς για το ως άνω θέμα οι κ.κ. μέτοχοι θα κληθούν μετά από πρόσκληση του Δ.Σ της εταιρίας να συζητήσουν και να αποφασίσουν επί του ανωτέρω θέματος σε πρώτη Επαναληπτική Γενική Συνέλευση.