Με την παρούσα σας γνωρίζουμε ότι κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας μας που πραγματοποιήθηκε στο Ξενοδοχείο "ΕΣΠΕΡΙΑ" (Σταδίου 22 Αθήνα) την 30ην Ιουνίου 2005 και ώρα 17.30, αποφασίσθηκαν τα εξής:

1. Εγκρίθηκε ομόφωνα ο ισολογισμός και οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1.1.2004 - 31.12.2004 και οι εκθέσεις του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή. 2. Εγκρίθηκαν ομόφωνα οι Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 1.1.2004 -31.12.2004 με τις Εκθέσεις του Δ.Σ> και του Ορκωτού Ελεγκτή. 3. Εγκρίθηκε ομόφωνα η διάθεση των κερδών και ειδικότερα πρώτου μερίσματος ποσού 435.262,46 ? και πρόσθετου μερίσματος 790.465,54 ?, δηλαδή συνολικού μερίσματος 1.225.728,00 ? ή 0,19 ? ανά μετοχή

4. Ενέκρινε ομόφωνα την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχείριση της εταιρείας κατά τη χρήση 1.1.2004 - 31.12.2004. 5. Ενέκρινε ομόφωνα την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχείριση της εταιρείας κατά την περίοδο 1.1.2005 - 31.12.2005. 6. Εξέλεξε ομόφωνα τους νέους Ορκωτούς Ελεγκτές για την χρήση 1.1.2005 -31.12.2005 κα συγκεκριμένα όρισε ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή τον κ. Ιωαννη Παπαιωάννου του Δημητρίου με Α.Μ.Σ.Ο.Ε. 11771 και ως αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή τον κ. Βασίλειο Παπαγεωργακόπουλο του Διονυσίου με Α.Μ.Σ.Ο.Ε. 11681. Με την ίδια ομόφωνη απόφαση όρισε ότι η αμοιβή του ορκωτού ελεγκτή θα είναι η καθοριζόμενη από τη σχετική απόφαση του Σ.Ο.Ε. για την συγκεκριμένη χρήση. 7. Ενέκρινε ομόφωνα τις αμοιβές των μελών του Δ.Σ. 8. Εξέλεξε ομόφωνα νέο πενταμελές Δ.Σ. και όρισε τα ανεξάρτητα μέλη του σύμφωνα με το Νόμο. 9. Καθόρισε, με απόφαση που λήφθηκε κατά πλειοψηφία, ως ημερομηνία κοπής μερίσματος την 27.7.2005 και ως χρόνο έναρξης πληρωμής του την 22.8.2005