Ανακοινώνεται ότι την 11 Ιουλίου 2006, ημέρα Τρίτη, ώρα 15:00, στο 23ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών - Λαμίας, στον 'Aγιο Στέφανο Αττικής, συνεκλήθη και συνεδρίασε η Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία "ΓΕΡΜΑΝΟΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ- ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ" και τον διακριτικό τίτλο ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε., με ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 20523/06/Β/89/45, κατόπιν της από 27/06/2006 πρόσκλησης του Δ.Σ. της Εταιρείας, προκειμένου οι μέτοχοι της Εταιρείας να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση επί του μόνου θέματος της πρόσκλησης (τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας - σκοπός), δεδομένου ότι στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας της 22/6/2006 δεν συντελέστηκε η σύμφωνα με το άρθρο 29§3 του Κ.Ν. 2190/1920 απαιτούμενη πλειοψηφία για τον σχηματισμό απαρτίας μετόχων. Την ίδια ημερομηνία και ώρα και στον ίδιο ως άνω τόπο, συνεχίστηκε η μετ' αναβολή συζήτηση του 9ου θέματος της ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Γ.Σ. της 22/6/2006 (χορήγηση ειδικής έγκρισης για την αγοραπωλησία μετοχών και/ή κλάδων θυγατρικών/συνδεδεμένων εταιρειών ή/και συμμετοχών μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων που υπάγονται στη διάταξη του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920 ή ελέγχονται έμμεσα ή άμεσα από τα προαναφερόμενα πρόσωπα), με τις προϋποθέσεις του άρθρου 39 §3 του Κ.Ν. 2190/1920, δηλαδή χωρίς την ανάγκη επανάληψης διατυπώσεων δημοσίευσης πρόσκλησης μετόχων. Συγκεκριμένα παραστάθηκαν 141 (82 εμπρόθεσμοι + 59 εκπρόθεσμοι) μέτοχοι κάτοχοι μετοχών που αντιπροσώπευαν συνολικά ποσοστό 55,14% (52,40% + 2,74%), δηλαδή 44.982.830 (42.748.575 + 2.234.255) μετοχών. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας εισήλθε πρώτα στην μετ' αναβολή συζήτηση του 9ου θέματος της ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Γ.Σ. της Εταιρείας της 22/6/2006 και ακολούθως στη συζήτηση του μόνου θέματος της ημερήσιας διάταξης της Α' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, απεφάσισε δε επί των ανωτέρω θεμάτων τα κάτωθι:

Θέμα 9ο της ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 22/6/2006:
Oι παριστάμενοι μέτοχοι με ποσοστό 95,86%, δηλαδή μέτοχοι κάτοχοι 43.118.770 μετοχών και ισάριθμων ψήφων (32 μέτοχοι με συνολικά 215.708 μετοχές και ισάριθμες ψήφους, αντιπροσωπεύοντας συνολικά ποσοστό 0,48% ψήφισαν κατά, ενώ 67 μέτοχοι με 1.618.969 μετοχές και ισάριθμες ψήφους, αντιπροσωπεύοντας ποσοστό 3,6% απείχαν της ψηφοφορίας) ενέκριναν την αγοραπωλησία μετοχών και/ή κλάδων θυγατρικών/συνδεδεμένων εταιρειών ή/και συμμετοχών μεταξύ της ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΒΕΕ και των προσώπων που υπάγονται στη διάταξη του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920 ή ελέγχονται έμμεσα ή άμεσα από τα προαναφερόμενα πρόσωπα. Ειδικότερα, ενέκριναν την πώληση των κατωτέρω αναφερομένων εταιρειών και κλάδων δραστηριοτήτων:
Α) Την πώληση των εταιρειών:
- GTI POLSKA Sp.Zo.o. με τίμημα 19.418.000 Euro και αγοράστρια την κυπριακή εταιρεία συμφερόντων κ. Πάνου Γερμανού TOLLERTON INVESTMENTS LTD
- GERMANOS POLSKA Sp.Zo.o. (μετά της θυγατρικής της T.C.M. Sp. Zo.o.) με συνολικό τίμημα 36.061.000 Euro και αγοράστρια την TOLLERTON INVESTMENTS LTD
- GERMANOS TELECOM UKRAINE CJSC με τίμημα 6.780.325 Euro και αγοράστρια την TOLLERTON INVESTMENTS LTD
- SULIGHT UKRAINE SRL με τίμημα 2.703.500 Euro και αγοράστρια την TOLLERTON INVESTMENTS LTD
- GERMANOS CYPRUS L.T.D. (μετά της θυγατρικής της INFOTEL L.T.D.) με τίμημα 756.000 Euro και αγοράστρια την TOLLERTON INVESTMENTS LTD
- SUNLIGHT TRADING D.O.O. BEOGRAD με τίμημα 10.000 Euro και αγοράστρια την TOLLERTON INVESTMENTS LTD
- SUNLIGHT BATTERIES GMBH με τίμημα 25.000 Euro και αγοράστρια την TOLLERTON INVESTMENTS LTD
- LASE A.E. με τίμημα την ονομαστική αξία των μετοχών που κατέχει η ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΒΕΕ, δηλαδή 313.458 Euro και αγοραστή τον κ. Πάνο Γερμανό
- EKONOMETRICA Ε.Π.Ε. με τίμημα την ονομαστική αξία των εταιρικών μεριδίων που κατέχει η ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΒΕΕ, δηλαδή 5.700 Euro και αγοραστή τον κ. Πάνο Γερμανό
- AΡΙΩΝ Α.Ε., ήδη ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, στην οποία θα εισφερθεί ο Βιομηχανικός κλάδος Ελλάδας (εργοστάσιο Ξάνθης) μαζί με τα συνοδεύοντα αυτόν ακίνητα και τις συμμετοχές της ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΒΕΕ στις εταιρείες ADVENT A.E. και Α.Φ.Η.Σ. Α.Ε. με τίμημα 52.082.000 Euro και αγοραστή τον κ. Πάνο Γερμανό
- Του κλάδου εμπορίας μπαταριών και συναφών ειδών της Ρουμανίας με πωλήτρια την GERMANOS TELECOM ROMANIA S.A., τίμημα 2.493.000 Euro και αγοράστρια την εταιρεία SUNLIGHT INDUSTRIAL SRL, θυγατρική κατά 100% της TOLLERTON INVESTMENTS LTD
- Του κλάδου εμπορίας μπαταριών και συναφών ειδών της Βουλγαρίας με πωλήτρια την GERMANOS BULGARIA AD, τίμημα 700.000 Euro και αγοράστρια την εταιρεία SUNLIGHT INDUSTRIAL EOOD, θυγατρική κατά 100% της TOLLERTON INVESTMENTS LTD

Οι αγοραστές επιβαρύνονται με το σύνολο των υποχρεώσεων των πωλουμένων εταιρειών αναλαμβάνοντας και τα σχετικά δάνεια. Ειδικότερα, για τον βιομηχανικό κλάδο της Ελλάδας, ο αγοραστής Πάνος Γερμανός θα επιβαρυνθεί πέραν των υποχρεώσεων του κλάδου και με δάνειο συνολικής αξίας 25.000.000 Euro.

Β) Την πώληση των μετοχών που κατέχουν στην εταιρεία GERMANOS TELECOM ROMANIA SRL ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας και μέλος του Δ.Σ. κ. Ιωάννης Καραγιάννης και το μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας κ. Λουκάς Πετκίδης είτε προς την Εταιρεία είτε προς οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο ήθελε υποδείξει η Εταιρεία με τίμημα ίσο με την ονομαστική αξία των κατεχόμενων από αυτούς μετοχών (5.000 μετοχές ο κ. Καραγιάννης και 1 μετοχή ο κ. Πετκίδης).
Θέμα μόνο της ημερήσιας διάταξης της Α' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης: Oι παριστάμενοι μέτοχοι με ποσοστό 95,90%, ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 43.138.763 μετοχών και ισάριθμων ψήφων (69 μέτοχοι με 1.481.958 μετοχές και ισάριθμες ψήφους, αντιπροσωπεύοντας συνολικά ποσοστό 3,3% ψήφισε κατά, ενώ 29 μέτοχοι με 358.459 μετοχές και ισάριθμες ψήφους, αντιπροσωπεύοντας ποσοστό 0,80% απείχαν της ψηφοφορίας) αποφάσισαν την τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας ως κάτωθι:
'Aρθρο 3ο - Σκοπός της εταιρείας είναι:
α) Η παραγωγή, εμπορία, εισαγωγή, εξαγωγή, χονδρική και λιανική πώληση και συναρμολόγηση κάθε είδους συσωρευτών (μπαταριών) και πάσης φύσεως ενσυρματικών και ασυρματικών συσκευών και ειδών εφαρμογής ηλεκτρισμού, ηλεκτρονικής και τηλεπικοινωνίας, υπολογιστών, καθώς και ηλεκτρολογικού ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού υλικού.
β) Η παροχή υπηρεσιών και προϊόντων τηλεπικοινωνιών με τους περιορισμούς του Ν. 2246/94, όπως ισχύει, η ανάπτυξη, εγκατάσταση, λειτουργία, διαχείριση και εκμετάλλευση των πάσης φύσεως υπηρεσιών κινητής και σταθερής επικοινωνίας, υπηρεσιών Ιnternet, όπως υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αλληλοδραστικού διαλόγου (IRC), μεταφοράς αρχείων (FTR), πρόσβαση σε κατανενημένες βάσεις πληροφοριών,
γ) Η εκπομπή σε ραδιοφωνική η/και τηλεοπτική συχνότητα, καλωδιακή ή ψηφιακή τηλεόραση, με τη συμμετοχή ή και τη σύσταση νομικών προσώπων ή άλλων φορέων,
δ) Η ανάληψη δραστηριοτήτων συναφών προς τις τηλεπικοινωνίες, συμπεριλαμβανομένων του σχεδιασμού συστημάτων, καθώς και της αναπτύξεως, παραγωγής, χρήσεως, πωλήσεως, εκμισθώσεως, μισθώσεως, χρηματοδοτικής μισθώσεως και συντηρήσεως, αποκτήσεως κυριότητας ή δικαιωμάτων χρήσεως ή εκμεταλλεύσεως τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού,
ε) Η απόκτηση κυριότητας, χρήσεως ή εκμεταλλεύσεως, επί τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και μέσων παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, η εγκατάσταση, λειτουργία, εκμετάλλευση και κάθε άλλη συναφής πράξη σε σχέση με κάθε είδους σύστημα ακόμη και μελλοντικού, κινητής και σταθερής τηλεφωνίας, στ) Η έρευνα και ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, ευρεσιτεχνιών, σχεδίων / μοντέλων και πατεντών, όσον αφορά τις νέες ή και μελλοντικές υπηρεσίες δικτύου Internet, ιδίως υπηρεσιών ηλεκτρονικού καταλόγου, διαφήμισης και προώθησης προϊόντων μέσω Internet,
ζ) H ανάπτυξη και παροχή νέων προηγμένων υπηρεσιών, ιδίως αλληλοδραστικών υπηρεσιών Video, προσωπικών υπηρεσιών πολυμέσων,
η) η αγορά, αποθήκευση, μεταποίηση, συσκευασία, σήμανση με γραμμωτό κωδικό (Bar Coding), ετικετοποίηση (labelling) και η Διανομή Εμπορευμάτων και Προϊόντων.
θ) Η σχεδίαση και ανάπτυξη λογισμικού ιδίως όσον αφορά εμπορικές και οικονομικές εφαρμογές για την εξυπηρέτηση δικτύων καταστημάτων λιανικής πώλησης, εφαρμογές διαχείρισης σχέσεων πελατείας (CRM) και εφαρμογές για καταστήματα λιανικής (retail systems) εν γένει.
ι) Η ίδρυση και εκμετάλλευση στην ημεδαπή και αλλοδαπή καταστημάτων λιανικής πώλησης πάσης φύσεως μπαταριών, ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, συσκευών και αξεσουάρ κινητής και ασύρματης τηλεφωνίας, συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, προϊόντων λογισμικού ψυχαγωγίας, ηλεκτρονικών παιχνιδιών (videogames) καθώς και ειδών συναφών τεχνολογιών, όπως ψηφιακή φωτογραφία, Internet και εν γένει προϊόντων που εμπορεύεται η Εταιρεία καθώς και για την παροχή υπηρεσιών σχετικών, παραπλήσιων ή για την διευκόλυνση της προώθησης των ως άνω πωλουμένων ειδών (π.χ. service των πωλουμένων ειδών, ενοικιάσεις τηλεφώνων ή παροχή σχετικών υπηρεσιών).
ια) Η αντιπροσώπευση οίκων του εσωτερικού και εξωτερικού, παραγωγής και εμπορίας των ανωτέρων ειδών και η παροχή υπηρεσιών σχετικών με τη μελέτη, εφαρμογή και χρησιμοποίηση των αμέσως ανωτέρω προϊόντων.

Για την υλοποίηση των σκοπών της η Εταιρεία δύναται να προβαίνει σε:
1) Ίδρυση και συμμετοχή σε κάθε είδους νομικά πρόσωπα, όπως, ενδεικτικώς εταιρείες κάθε μορφής και κεφαλαίου, ενώσεις προσώπων, κοινοπραξίες, συνεταιρισμούς, ομοειδή ή μη, που εδρεύουν στην ημεδαπή και αλλοδαπή.
2) Συνεργασία με οποιαδήποτε συμβατική μορφή, όπως ενδεικτικά με σύναψη συμβάσεων δικαιόχρησης (franchising) με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, είτε ως Δικαιοπάροχος είτε ως Δικαιοδόχος.
3) Αγορά, μίσθωση, υπεκμίσθωση κινητών και ακινήτων πάσης φύσεως για την στέγαση γραφείων, καταστημάτων ή άλλων εγκαταστάσεων της Εταιρείας.
4) Επένδυση των διαθεσίμων της σε τίτλους και αξιόγραφα εισηγμένα ή μη σε Χρηματιστήρια εσωτερικού και εξωτερικού, σε Ελληνικές και Αλλοδαπές εταιρείες παροχής επιχειρηματικού κεφαλαίου κ.λ.π, και άντληση κεφαλαίων για τα επενδυτικά της προγράμματα από κάθε πηγή που προβλέπεται από τους Ελληνικούς Αναπτυξιακούς Νόμους και τους Κανόνες και Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, ακόμα δε και παροχή πάσης φύσεως εγγυήσεων, τριτεγγυήσεων, κ.λ.π. στο όνομα της Εταιρείας υπέρ τρίτων φυσικών και νομικών προσώπων.
5) Διενέργεια οποιασδήποτε άλλης δραστηριότητας που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τους παραπάνω σκοπούς της εταιρείας ή υπηρετεί την με οποιονδήποτε τρόπο ευόδωση τους.