Ανακοινώνεται από την Εταιρία ότι κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η οποία έλαβε χώρα στην Αθήνα, στο Κεντρικό Κατάστημα της Alpha Bank, Σταδίου 40, 3ος όροφος, παρευρέθησαν δύο (2) μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 39.437.127 μετά ψήφου μετοχές ήτοι το 99,63% επί του συνόλου των μετόχων της Εταιρίας (39.585.000). Η Συνέλευση ευρισκόμενη σε απαρτία, αποφάσισε έγκυρα και υπερψηφίστηκαν όλα τα θέματα της ημερησίας διατάξεως. Ειδικότερα ελήφθησαν παμψηφεί και ομόφωνα οι κατωτέρω αποφάσεις:

1) Ενεκρίθησαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31.12.2005 μετά της σχετικής εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της εκθέσεως ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

2) Ενεκρίθη η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής χρήσεως του έτους 2005.

3) Εξελέγησαν δύο Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές, ένας τακτικός ο κ. Βασίλειος Λουμιώτης και ένας αναπληρωματικός ο κ. Ιωάννης Μανώλης, για τη διαχειριστική χρήση του έτους 2006 από την Εταιρία Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Α.Ε. και ενεκρίθη η αμοιβή τους.

4) Επεκυρώθη η εκλογή νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων. Συγκεκριμένα εξελέγη ως νέο μη εκτελεστικό μέλος η κα Αναστασία Κατσιαρδή του Αναστασίου σε αντικατάσταση του εκτελεστικού μέλους κ. Στέφανου Καραθανάση του Νικολάου και ο κ. Αντώνιος Λαμπαδιάρης του Στυλιανού, ως εκτελεστικό μέλος σε αντικατάσταση του κ. Νικολάου Γιαννίση του Δημητρίου επίσης εκτελεστικού μέλους.

5) Ενεκρίθη η αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

6) Ελήφθη απόφαση για προέγκριση της αμοιβής του Διευθυντού της Εταιρίας - μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

7) Ενεκρίθη η παράταση της προθεσμίας διαγραφής των μετοχών της Εταιρίας από το Χρηματιστήριο Αθηνών.

8) Ενεκρίθη η τροποποίηση των άρθρων 5, 10, 14, 18 και 24 του Καταστατικού και η παροχή εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο για την έκδοση ομολογιακών δανείων (άρθρο 1, παρ.2, ν. 3156/2003).

9) Ενεκρίθη η χορήγηση αδείας, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διευθύνσεως ή και σε Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιριών του Ομίλου που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.