Σας γνωρίζουμε ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας μας, της 23ης Μαΐου 2004, αποφάσισε και ενέκρινε τα παρακάτω:

1. Ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της 31.12.2003, (εταιρικές και ενοποιημένες) μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

2.Ενέκρινε τη διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσης 2003 και την καταβολή μερίσματος, σύμφωνα με τον Ισολογισμό.

3. Απήλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και της διαχείρισης για τη χρήση 2003.

4. Απήλλαξε τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2003.

5. Ενέκρινε τις αποζημιώσεις των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2003 και προενέκρινε τις αντίστοιχες αποζημιώσεις για το χρονικό διάστημα από 01.01.2004 μέχρι 30.06.2005.

6.Ενέκρινε τις αμοιβές του Προεδρεύοντος Δ.Σ. και του Διευθύνοντος Συμβούλου για τη χρήση 2003 και προενέκρινε τις αμοιβές τους για το χρονικό διάστημα από 01.01.2004 μέχρι 30.06.2005.

7. Εξέλεξε δύο τακτικούς και έναν αναπληρωματικό Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές για τη χρήση 2004 και καθόρισε τις αμοιβές τους.

8. Ανέβαλε τη λήψη απόφασης για την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που προέκυψε από αναπροσαρμογή αξίας παγίων Ν. 2065/92, δεδομένου ότι το ποσό είναι μικρό (10.420,82 ευρώ) και δεν επαρκεί ούτε για την αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής ούτε για τη διανομή δωρεάν μετοχών.

9.Ενέκρινε τη συμμετοχή μελών Δ.Σ. της Εταιρείας καθώς και στελεχών της, στο Δ.Σ. και στα όργανα διοίκησης εταιρειών που επιδιώκουν συναφείς με την Εταιρεία σκοπούς.

10. Ενέκρινε την αγορά από την Εταιρεία ιδίων μετοχών της με σκοπό τη στήριξη της χρηματιστηριακής τιμής των καθόρισε τους βασικούς όρους και έδωσε τη σχετική εξουσιοδότηση προς το Δ.Σ.