Σύμφωνα με το άρθρο 279 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών σας ενημερώνουμε ότι, κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΚΟΥΜΠΑΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ στην οποία υπήρξε απαρτία 38,65% και επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως ελήφθησαν ομόφωνα οι ακόλουθες αποφάσεις:

Θέμα 1ο:
Εγκρίθηκαν οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2003 μετά των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών.

Θέμα 2ο:
Εγκρίθηκαν οι ετήσιες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2003 μετά των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

Θέμα 3ο:
Εγκρίθηκε η απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών από πάσα ευθύνη για την Χρήση 2003.

Θέμα 4ο:
Εξελέγησαν δια τον έλεγχο της Χρήσεως 2004 καθώς και του αντίστοιχου ενοποιημένου ισολογισμού, ως Τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ο κύριος ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΜΙΧΑΗΛ με Α.Μ. ΣΟΕΛ 18731 και ως Αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ο κύριος ΤΣΑΜΠΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ με Α.Μ. ΣΟΕΛ 17111, αμφότεροι της ελεγκτικής εταιρείας ΒΚR Πρότυπος Ελεγκτική Α.Ε.

Θέμα 5ο:
Εγκρίθηκε η εκλογή της κας Αλεξάνδρα Κούμπα του Γεωργίου (ιδιότητα - μη εκτελεστικό μέλος) ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση και για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος κ. Ανδρέα Βγενόπουλου.

Θέμα 6ο:
Δεν συζητήθηκε η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Θέμα 7ο:
Εγκρίθηκαν για τη χρήση 2003 συνολικές αμοιβές καθαρού ποσού 186.000 ? προς τα μέλη του Δ.Σ.. Προεγκρίθηκαν συνολικές αμοιβές στα μέλη του Δ.Σ. για τη χρήση 2004 καθαρού ποσού έως 186.000 ευρώ.

Θέμα 8ο :
Επί του ογδόου θέματος, οι κκ. Μέτοχοι ενημερώθηκαν για την πορεία των συμμετοχών της εταιρείας και ενέκριναν τις μεταβολές που επήλθαν σε αυτές από την τελευταία Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 30/06/2003 έως την 24/06/2004.

Θέμα 9ο :
Εγκρίθηκε η πώληση μέρους του ακίνητου της εταιρείας (Β Υπογείου - 329 τ.μ. και 1ου, 2ου, 3ου, 4ου, 5ου, 6ου ορόφου - 1.896 τ.μ. ) επί της οδού Μαραθωνοδρόμου 83, στο Μαρούσι, προς την Θυγατρική εταιρεία <ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε.> έναντι συνολικού τιμήματος 5.729.800 ευρώ.
(Η υλοποίηση της ανωτέρω πράξης θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι 30/6/2004)

Εγκρίθηκε η σύμβαση sale and leaseback μεταξύ της εταιρείας και της ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ Α.Ε. έναντι συνολικού τιμήματος 2.300.000 ?, για το ακίνητο της εταιρείας επί της Λ. Κηφισίας 100 στο Μαρούσι.

Ενημερώθηκαν οι μέτοχοι για την πρόθεση μελλοντικής πώλησης του υπολοίπου κτιρίου (Α Υπογείου - 274 τ.μ. και Ισογείου - 316 τ.μ.) επί της οδού Μαραθωνοδρόμου 83, στο Μαρούσι.
(Η υλοποίηση της ανωτέρω πράξης θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι 30/6/2005)