Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της OLYMPIC CATERING Α.Ε στις 24-6-2004 η οποία έλαβε χώρα στις 11:00 π.μ στα γραφεία της εταιρείας μας στο Νέο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (Κτίριο 14Β) παραβρέθηκαν μέτοχοι οι οποίοι εκπροσώπησαν συνολικά το 60,88% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και αποφάσισαν ομόφωνα επί των κατωτέρω θεμάτων:

ΘΕΜΑ 1ο: Υποβολή και Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων Χρήσεως 2003 (Ισολογισμός 31ης Δεκεμβρίου 2003 Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως 1/1/2003 - 31/12/2003 και Προσάρτημα). ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 2ο: Υποβολή και Έγκριση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, επί του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσεως 1/1/2003 -31/12/2003 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση. ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 3ο: Υποβολή και Έγκριση της Καταστάσεως Διαθέσεως Αποτελεσμάτων Χρήσεως 1/1/2003 - 31/12/2003. ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 4ο: Υποβολή και Ακρόαση της Εκθέσεως του Ορκωτού Ελεγκτή. ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 5ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη διαχειρίσεως, ελέγχου και αποζημιώσεως για τη χρήση 1/1/2003 - 31/12/2003. ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση καταβληθέντων αποζημιώσεων, εξόδων παραστάσεως και κινήσεως στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2003 και προέγκριση για τη χρήση 2004. ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 7ο: Εκλογή Ελεγκτών για τη χρήση 2004. ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 8ο: Παροχή άδειας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την συμμετοχή τους σε εταιρείες που επιδιώκουν παρόμοιο σκοπό κατά το άρθρο 23ο του Ν.2190/20. ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 9ο: Κωδικοποίηση Καταστατικού. ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 10ο: Επικύρωση της εκλογής του κ. Σταύρου Ανδριόπουλου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση της παραιτηθείσης κας Μαρίας Γκολφινοπούλου, και εκλογή των κ.κ. Ιωάννη Χατζή, Ελένη Τριαναφύλλη, ως νέων μελών σε αντικατάσταση των κ.κ. Νικολάου Αθανασίου, Θεοφανίας Μπασαγιάννη. ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ.

ΘΕΜΑ 11ο: Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. Δεν τέθηκε κανένα θέμα και δεν λήφθηκε καμία απόφαση.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας κ. Ευάγγελος Καλπίας παρουσίασε προς τους μετόχους της εταιρείας τις κυριότερες εξελίξεις και ενέργειες που έγιναν κατά την χρήση που πέρασε, οι οποίες θέτουν την βάση για την μετεξέλιξη της OLYMPIC CATERING Α.Ε. σε ισχυρή και ανταγωνιστική εταιρία στον ευρύτερο κλάδο της εστίασης και τροφοδοσίας στην Ελλάδα.
Σημειώνεται, ότι λόγω συσσωρευμένων ζημιών παρελθουσών χρήσεων, η εταιρεία δεν θα προβεί σε διανομή μερίσματος χρήσης 2003.