Στο πλαίσιο της υπ' αριθμ. 5/204/14.11.2000 απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ανακοινώνει ότι, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, η οποία πραγματοποιήθηκε σήμερα, 03.06.2004, έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

1. Ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσεως 2003, της Εταιρίας και του Ομίλου, καθώς και τις εκθέσεις διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Αποφάσισε την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2003.

3. Ενέκρινε τη διανομή μερίσματος Ευρώ 0,0558 ανά μετοχή και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό της ημερομηνίας αποκοπής του δικαιώματος και της διαδικασίας καταβολής του.

4. Ενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Εξέλεξε Ορκωτό Ελεγκτή για την χρήση 2004 από την εταιρία DRM ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Α.Ε., Μέλος της RSM International.

6. Εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τον Ν. 3016/2002.

7. Αποφάσισε την αλλαγή της επωνυμίας της Εταιρίας σε ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ με διακριτικό τίτλο ATTICA GROUP A.E.

8. Αποφάσισε την προσαρμογή του Καταστατικού στις διατάξεις του Ν. 3156/2003.