Σύμφωνα με το ΠΔ 350/1985 Αρθρο 5 - παρ. 2β και το άρθρο 279 του Κανονισμού του ΧΑ σας γνωστοποιούμε τις αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας, η οποία έλαβε χώρα στις 28.06.2004. Στην εν λόγω Γενική Συνέλευση παρίσταντο αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπων μέτοχοι, εκπροσωπούντες το 80,965% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας και οι κάτωθι αποφάσεις ελήφθησαν κατά απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σε αυτή ψήφων:

ΘΕΜΑ 1: Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως από 01.01.2003 έως 31.12.2003 και των σε σχέση με αυτές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. Επί του πρώτου θέματος, εγκρίθηκαν ομόφωνα οι Οικονομικές Καταστάσεις της 3ης εταιρικής χρήσης (01.01.2003 έως 31.12.2003).

ΘΕΜΑ 2: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την εταιρική χρήση από 01.01.2003 έως 31.12.2003. Επί του δεύτερου θέματος, εγκρίθηκε ομόφωνα η απαλλαγή από κάθε ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή για την 3η εταιρική χρήση (01.01.2003 έως 31.12.2003).

ΘΕΜΑ 3: Εκλογή ορκωτών ελεγκτών (τακτικού αναπληρωματικού) για την χρήση από 01.01.2004 έως 31.12.2004 και καθορισμός των αμοιβών τους. Επί του τρίτου θέματος, εκλέχθηκαν ομόφωνα ως τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής για την 4η εταιρική χρήση (01.01.2004 έως 31.12.2004) ο κος Ευάγγελος Κοσμάτος με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 13561 και ως αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής ο κος Σωτήριος Βαρδαραμάτος με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 12851 και καθορίστηκαν οι αμοιβές τους να είναι σύμφωνες με αυτές που καθορίζονται από το διοικητικό συμβούλιο του Σ.Ο.Ε.Λ. Α.Ε.

ΘΕΜΑ 4: Αγορά ιδίων μετοχών. Επί του τέταρτου θέματος, ομόφωνα αποφασίστηκε η εταιρία να προβεί σε αγορά ιδίων μετοχών ως ακολούθως: Μέγιστος αριθμός μετοχών: 300.000 Εύρος τιμών αγοράς: από 1,20 ευρώ κατώτατη έως 3,50 ευρώ ανώτατη Χρονικό διάστημα διενέργειας των συναλλαγών: δώδεκα μήνες (12) μήνες από την λήψη της παρούσας απόφασης (δηλ. έως 27 Ιουνίου 2005).

ΘΕΜΑ 5: Παροχή άδειας της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων σε πρόσωπα, τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920 για σύναψη ή τροποποίηση συμβάσεων με την εταιρία. Επί του πέμπτου θέματος, ομόφωνα αποφασίστηκε να παρασχεθεί η προβλεπόμενη από τον Κ.Ν. 2190/1920 (άρθρο 23α) άδεια της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων προκειμένου να τροποποιηθεί η σύμβαση εξαρτημένης εργασίας του μετόχου / ιδρυτή της εταιρίας κου Σωτήριου Σωτηρίου σε ότι αφορά αφενός το αντικείμενο εργασίας, αφετέρου δε τις αποδοχές του.

ΘΕΜΑ 6: Ανακοινώσεις. Δεν υπήρξαν ανακοινώσεις