Πραγματοποιήθηκε την 24η Ιουνίου 2004, στην έδρα της Εταιρίας επί του 23ου χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας στον ?γιο Στέφανο Αττικής, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας MULTIRAMA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Αφού διαπιστώθηκε ότι παρίστανται νόμιμα μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν 4.940.640 μετοχές σε σύνολο 6.413.954 μετοχών, δηλαδή ποσοστό 77,03% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, και επομένως ότι η Συνέλευση βρίσκεται σε νόμιμη απαρτία ελήφθησα ν οι εξής αποφάσεις επί των θεμάτων ημερησίας διάταξης:

1. Εγκρίθηκαν, παμψηφεί, οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (Απλές και Ενοποιημένες) της εταιρικής χρήσης 2003 (1.1.2003 - 31.12.2003) μετά από ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των πιστοποιητικών ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών.

2. Εγκρίθηκε παμψηφεί, με ψηφοφορία που διενεργήθηκε με ονομαστική κλήση των παρισταμένων μετόχων, η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1.1.2003 - 31.12.2003.

3. Εξελέγησαν, παμψηφεί, για τον έλεγχο των ετήσιων, εξαμηνιαίων, τριμηνιαίων, καθώς και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας και του Ομίλου της για την χρήση 1/1-31/12/2004, οι ορκωτοί ελεγκτές της ελεγκτικής εταιρίας BKR ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε, Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές ? Σύμβουλοι Επιχειρήσεων.

4. Ενεκρίθησαν, παμψηφεί, οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2003 και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2004.

5. Χορηγήθηκε, παμψηφεί, άδεια κατά την παρ. 1 του άρθρου 23 του Κ.Ν.2190/20 στα μέλη του ΔΣ και σε Διευθυντές της Εταιρίας προκειμένου να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση άλλων εταιριών του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

6. Αποφασίσθηκε, παμψηφεί, η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, για απόσβεση υφισταμένων ζημιών δια συμψηφισμού, κατά 7.504.326,18 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας όλων των μετοχών από 1,47 ευρώ σε 0,30 ευρώ εκάστης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα ανέλθει στο ποσό των 1.924.186,20 ευρώ διαιρούμενο σε 6.413.954 μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστης. Έτσι θα επιτευχθεί σημαντική εξυγίανση των οικονομικών στοιχείων της Εταιρίας, αφού, πέραν της δραστικής μείωση των συσσωρευμένων ζημιών της, η σχέση ιδίω ν κεφαλαίων - καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου διαμορφώνεται σε επίπεδα, που απομακρύνει κάθε περίπτωση εφαρμογής των άρθρων 47 και 48 του ν.2190/20. Συνακόλουθα αποφασίσθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας λόγω της κατά τα ανωτέρω μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου.

7. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας κ. Σταύρος Παπαδόπουλος έλαβε το λόγο και ενημέρωσε το σώμα για τις τελευταίες εξελίξεις στο χώρο όπου δραστηριοποιείται η Εταιρεία.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει τους κ.κ. Μετόχους ότι θα προχωρήσει άμεσα σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, λόγω της ανωτέρω μεταβολής της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής χωρίς την έκδοση νέων μετοχών, εντός των χρονικών ορίων που επιβάλλει το άρθρο 340 του νέου Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών.