Σας γνωρίζουμε ότι την 18η Μαΐου 2005 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση της ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ στην οποία παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 59.258.041 μετοχές, ήτοι ποσοστό 56,89 % του μετοχικού κεφαλαίου.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση έλαβε ομόφωνα τις ακόλουθες αποφάσεις :

1. Ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσεως 2004 της Εταιρίας και του Ομίλου καθώς και τις εκθέσεις διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Αποφάσισε την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2004.

3. Ενέκρινε τη διανομή μερίσματος Ευρώ 0,08 ανά μετοχή. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι κάτοχοι μετοχών της Εταιρίας μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών την 24/06/2005. Από την Δευτέρα 27/06/2005 οι μετοχές θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα απόληψης του παραπάνω μερίσματος. Η καταβολή του μερίσματος θα αρχίσει την Δευτέρα 11 Ιουλίου 2005.

4. Ενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Εξέλεξε Ορκωτό Ελεγκτή για τη χρήση 2005, τον κ. ?θω Στυλιανού της εταιρίας DRM ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Α.Ε., Μέλος της RSM International.