Η Τακτική Γενική Συνέλευση που συνήλθε σήμερα την 23/05/2005 με νόμιμη απαρτία σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό, αποφάσισε ομόφωνα στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως:

1. Την έγκριση των ετήσιων και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της 01/01/2004 έως 31/12/2004 καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή, καθώς και τον Πίνακα Διαθέσεως Κερδών της χρήσεως 2004.(Ποσοστό Απαρτίας: 28,455% ήτοι 1.449.130 ψήφοι. Ψήφισαν ομόφωνα και παμψηφεί.)

2. Απάλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη και αποζημίωση για τα πεπραγμένα της χρήσης του 2004. (Ποσοστό Απαρτίας: 28,455% ήτοι 1.449.130 ψήφοι. Ψήφισαν ομόφωνα και παμψηφεί.)

3. Εξέλεξε ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή τον κον Μπατσούλη Γεώργιο και τον κ. Τσαμάκη Ανδρέα ως Αναπληρωματικό Ελεγκτή για τη Χρήση του 2005, οι οποίοι δέχονται ως αμοιβή τους την ελάχιστη προβλεπόμενη από το Νόμο. (Ποσοστό Απαρτίας: 28,455% ήτοι 1.449.130 ψήφοι. Ψήφισαν ομόφωνα και παμψηφεί.)

4. Η σύνθεση του ΔΣ παρέμεινε η ίδια. Συγκεκριμένα τα μέλη είναι:
Εκτελεστικά Μέλη
Γεώργιος Γκιώνης - Πρόεδρος ΔΣ
Γεώργιος Κοντοδήμος - Αντιπρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος
De Cocq Karin Ann Marie Josee - Β Αντιπρόεδρος και Μέλος
Γεώργιος Κοντός - Μέλος
Ανεξάρτητα, μη εκτελεστικά μέλη
Ιωάννης Σπανός,
Ιωάννης Ελευθεριάδης (Ποσοστό Απαρτίας: 28,455% ήτοι 1.449.130 ψήφοι. Ψήφισαν ομόφωνα και παμψηφεί.)

5. Εγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών ΔΣ για τις υπηρεσίες που θα παράσχουν προς την εταιρεία για τη χρήση 2005. (Ποσοστό Απαρτίας: 28,455% ήτοι 1.449.130 ψήφοι. Ψήφισαν ομόφωνα και παμψηφεί.)

6. Εξουσιοδοτήθηκε το Δ.Σ να πράξει κατά την απόλυτο κρίση του, εφόσον χρειαστεί, για ΑΜΚ με συμψηφισμό των απαιτήσεων ή/και την πώληση αυτών. (Ποσοστό Απαρτίας: 28,455% ήτοι 1.449.130 ψήφοι. Ψήφισαν ομόφωνα και παμψηφεί.)

(Ποσοστό απαρτίας 28.455% ήτοι 1.449.130ψήφοι)