Στα πλαίσια της υπ''αριθ. 5/204/14-11-200 απόφασης του Δ.Σ. της επιτροπής κεφαλαιαγοράς όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και των άρθρων 277, 278 και 279 του κανονισμού του Χ.Α. η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕΕ ανακοινώνει και γνωστοποιεί ότι στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, που πραγματοποιήθηκε στις 21 Δεκεμβρίου 2006 παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύτηκαν 20 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 14.100.605 μετοχές ήτοι ποσοστό 81,74% του συνόλου των 17.250.000 μετοχών.
Κατά τη διάρκεια της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης με συμμετοχή 81,74% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και πλειοψηφία 100% των συμμετασχόντων ή εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων. Συγκεκριμένα:
1) Εγκρίθηκαν οι Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας για τη χρήση 1/7/2005 - 30/6/2006, οι Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις μετά του προσαρτήματος (επεξηγηματικές σημειώσεις) καθώς και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
2) Εγκρίθηκε η διάθεση αποτελεσμάτων και αποφασίστηκε η διανομή μερίσματος 0,20 ευρώ ανά μετοχή.
3) Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 1/7/2005 - 30/6/2006.
4) Εξελέγη η εταιρία GRANT THORNTON A.E. ως Ελεγκτική εταιρία για την εταιρική χρήση 1/7/2006 - 30/6/2007 και συγκεκριμένα ως τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ο κ. Καζάς Βασίλειος του Κων/νου με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 13281 και ως αναπληρωματικός ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής κ .Παρασκευόπουλος Γεώργιος του Αθανασίου με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 11851.
5) Εγκρίθηκαν οι αμοιβές (συνολικά 70.432,88 Euro) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από το υπόλοιπο κερδών προς διάθεση (μετά τη φορολογία Ν.Π.).
6) Για το 7ο θέμα της πρόσκλησης, ενημερώθηκαν οι μέτοχοι και ενέκριναν τον περιορισμό χρήσης του μισθίου με ανάλογη αντίστοιχη μείωση του μισθώματος.
7) Η Τ.Γ.Σ. αποφάσισε για τη σύναψη εσωτερικού ομολογιακού δανείου ύψους 20.000.000 ευρώ μετατρέψιμου σε μετοχές και εξουσιοδότησε το Δ.Σ. για τον καθορισμό των όρων του δανείου με τους ομολογιούχους και τη σύναψη της σχετικής συμβάσεως.
8) Μετά το πέρας των εργασιών ανακοινώθηκε στους Μετόχους, ότι δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι μέτοχοι της εταιρίας με την λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών (Χ.Α.) την Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου 2006. Από την Πέμπτη 28 Δεκεμβρίου 2006 οι μετοχές της εταιρίας θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα για μέρισμα χρήσης 1/7/05 - 30/6/2006. Η καταβολή του μερίσματος χρήσεως 1/7/05 - 30/6/06 θα γίνεται από όλα τα καταστήματα της τράπεζας EFG EUROBANK ERGASIAS και θα αρχίσει από 08/01/2007 έως και 07/01/2006. Για την είσπραξη δε του μερίσματος οι κ. Μέτοχοι θα πρέπει να φέρουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα, να γνωρίζουν τον Αριθμό Φορολογικού τους Μητρώου και την αρμόδια για την φορολογία τους Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ., Εφορία).
Για περισσότερες πληροφορίες οι κ. Μέτοχοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το τμήμα Μετόχων στο τηλ.210-5703167.