Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων- κατόχων κοινών μετοχών της ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε., πραγματοποιήθηκε στις 23/06/2005 με ποσοστό απαρτίας 51,65% επί του συνόλου του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κοινών μετοχών και αποφάσισε και ενέκρινε τα κάτωθι θέματα:

1. Τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, που αφορούν την εταιρική χρήση 2004 (1.1.2004-31.12.2004), με ποσοστό πλειοψηφίας 99,99% των παρόντων.

2. Τις τροποποιημένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τις τροποποιημένες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2004 (1.1.2004-31.12.2004) και τη διανομή μερίσματος 0.08 ? ανά κοινή και προνομιούχο μετοχή με ποσοστό πλειοψηφίας 99,99% των παρόντων, η διανομή του οποίου θα αρχίσει από 21 Ιουλίου 2005.

3. Την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2004 (1.1.2004-31.12.2004), με ποσοστό πλειοψηφίας 88,52% των παρόντων.

4. Την εκλογή εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών "KPMG Κυριάκου Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε." για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου των εταιρειών της, για την εταιρική χρήση 2005 έναντι ετήσιας αμοιβής ποσού 100.500 ευρώ πλέον Φ.Π.Α., με ποσοστό πλειοψηφίας 99,99% των παρόντων.

5. Την τροποποίηση του άρθρου 6 του Καταστατικού της Τράπεζας συνεπεία της αναπροσαρμογής, στην οποία προέβη το Διοικητικό Συμβούλιο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου από τη μετατροπή των ομολογιών του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου της Τράπεζας (εκδοθέντος δυνάμει των αποφάσεων της από 28/06/2001 Α' Επαναληπτικής και μετ' αναβολή Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατόχων κοινών και της από 28/06/2001 Α' Επαναληπτικής Ιδιαίτερης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατόχων προνομιούχων μετοχών, κα ι των από 3.10.2002 και 19.11.2002 αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου) σε κοινές και προνομιούχες μετοχές, με ποσοστό πλειοψηφίας 99,99% των παρόντων.

6. Τη χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.1του Κ.Ν.2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση συνδεδεμένων εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς, με ποσοστό πλειοψηφίας 99,99% των παρόντων.

7. Την αμοιβή του Διευθύνοντος Συμβούλου, με ποσοστό πλειοψηφίας 99,90% των παρόντων.