Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ που συνήλθε σε συνεδρίαση την 24.5.2004 αποφάσισε τα κάτωθι:

1. Εγκριση των εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών επί των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και Ενοποιημένων για τη χρήση 2003.

2. Εγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρείας και Ενοποιημένων) για τη χρήση 2003 και διάθεση κερδών.
Το μέρισμα ανά μετοχή ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 0,95. Δικαιούχοι μερίσματος είναι οι μέτοχοι στο κλείσιμο της συνεδρίασης της 24.5.2004.

3. Εγκριση αμοιβών ή αποζημιώσεων των μελών του Δ.Σ. της χρήσης 2003.

4. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης κατά τη χρήση 2003.

5. Επικύρωση εκλογής συμβούλου Π. Μαρινόπουλου με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Γ. Προβόπουλου .

6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα άρθρα 12, 23 και 24 του Καταστατικού της Εταιρείας και καθορισμός ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποτελείται από τα κάτωθι μέλη:

Ανεξάρτητα μέλη
κ. κ. Ευθύμιος Βιδάλης
Γεώργιος Δαυϊδ,
Σπυρίδων Θεοδωρόπουλος,
Κωνσταντίνος Κεραμεύς,
Δημήτριος Κροντηράς και
Παναγιώτης Μαρινόπουλος
Απόστολος Ταμβακάκης

Μη εκτελεστικά μέλη
κ.κ. Νικόλαος Αναλυτής,
Κωνσταντίνος Καρυώτης

Εκτελεστικά μέλη
κ.κ. Ανδρέας Κανελλόπουλος,
Δημήτριος Παπαλεξόπουλος,
Ηλίας Πανιάρας,
Νέλλος Κανελλόπουλος,
Αλεξάνδρα Παπαλεξοπούλου και
Μιχαήλ Σιγάλας.

7. Εκλογή Ελεγκτών, Τακτικών και Αναπληρωματικών, για τον έλεγχο των Ετησίων και εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρείας και ενοποιημένων) για τη χρήση 2004 και καθορισμός της αμοιβής τους.
Ο έλεγχος της χρήσης 2004 τόσο της μητρικής Εταιρείας, όσο και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων του Ομίλου αποφασίσθηκε να ανατεθεί στην Ελεγκτική Εταιρία "ΠΡΑΙΣ ΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣ-ΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ", με τακτικό Ελεγκτή-Λογιστή τον κ. Κωνσταντίνο Κοτσιλίνη και με αναπληρωματικό Ελεγκτή-Λογιστή τον κ. Ιωάννη Μιχαλάτο.

8. Καταχώριση στο άρθρο 5 του Καταστατικού της Εταιρείας της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό Ευρώ 228.960, ίσου με την ονομαστική αξία 95.400 νέων κοινών μετά ψήφου μετοχών που χορηγήθηκαν σε ανώτερα στελέχη της Εταιρείας με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών τα έτη 2002 και 2003, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Γ.Σ. της 5/7/2000 και 19/6/2002 και του Δ.Σ. της 17/12/2002 και 18/12/2003.

9. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό Ευρώ 67.146.259,20 με κεφαλαιοποίηση ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού του άρθρου 20 του Ν. 1892/1990 και αύξηση της ονομαστικής αξίας όλων των μετοχών από Ευρώ 2,40 σε Ευρώ 4,00 ανά μετοχή.

10. Μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από Ευρώ 4,00 σε Ευρώ 2,00 και διπλασιασμός του αριθμού των μετοχών της Εταιρείας από 41.966.412 σε 83.932.824 μετοχές. Ο καθορισμός των δικαιούχων των δωρεάν μετοχών θα αποφασισθεί σε συνεννόηση με το Χ.Α και το Κ.Α.Α.

11. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας περί κεφαλαίου συνεπεία των ανωτέρω αυξήσεων και του διπλασιασμού του αριθμού των μετοχών.

12. Απόκτηση ιδίων μετοχών, κοινών και προνομιούχων, μέσω του Χρηματιστηρίου Αξιών, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 5 και επόμενα του Κ.Ν. 2190/1920. Γενική Συνέλευση ενέκρινε την παροχή εξουσιοδότησης προς το Δ.Σ. να προβαίνει εντός έτους από την 24.5.2004, σε απόκτηση μέχρι του 10% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας με ανώτατη τιμή το ποσό των Ευρώ 25,00 και κατώτατη το ποσό των Ευρώ 2,00.

13. Εγκριση κατάρτισης σύμβασης με το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Νικόλαο Αναλυτή για την παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920.
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης

14. Τροποποίηση και αναδιατύπωση των άρθρων του Καταστατικού, 2 περί σκοπού, 12 και 20 περί Γενικής Συνέλευσης και 27, 28 και 29 περί Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και

15. Έγκριση προγράμματος διάθεσης μετοχών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε ανώτερα στελέχη της Εταιρείας, καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών.

Δεν συζητήθηκαν λόγω έλλειψης της αυξημένης απαρτίας (2/3) που απαιτείται σύμφωνα με το Νόμο και επ' αυτών θα συγκληθεί επαναληπτική Γενική Συνέλευση.