Ανακοινώνεται, σύμφωνα με το άρθρο 278 κανονισμού λειτουργίας του ΧΑ, ότι κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας μας της 09.06.2006, κατά την οποία συμμετείχαν 13 μέτοχοι εκπροσωπούντες το 70,32 % του μετοχικού κεφαλαίου ελήφθησαν ομοφώνως οι ακόλουθες αποφάσεις:
1) Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2005, απλές και ενοποιημένες που είχαν συνταχθεί σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π., η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και η Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την 10η εταιρική χρήση.
2) Εγκρίθηκε η διανομή του μερίσματος της 10ης εταιρικής χρήσης ύψους 0,07 Ευρώ ανά μετοχή και ορίστηκε ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος η Πέμπτη 15 Ιουνίου 2006. Δικαιούχοι είσπραξης του ως άνω μερίσματος θα είναι οι κάτοχοι μετοχών της Εταιρίας μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. της Τετάρτης 14 Ιουνίου 2006. Κατά συνέπεια ημέρα αποκοπής θα είναι η Πέμπτη 15 Ιουνίου 2006, όπου η μετοχή θα διαπραγματεύεται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα στο ως άνω μέρισμα. Η καταβολή του μερίσματος θα αρχίσει την Παρασκευή 23 Ιουνίου 2006 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias.
3) Απαλλάχθηκαν τα διατελέσαντα κατά την 10η εταιρική χρήση μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής της 10ης εταιρικής χρήσης από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης αυτής.
4) Εκλέχθηκε για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της 11ης εταιρικής χρήσης η ελεγκτική εταιρία ΣΟΛ Α.Ε., ορίστηκε ως τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ο κ. Παναγιώτης Βάβουρας και ως αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ο κ. Μανώλης Καπάνταης και αποφασίσθηκε ο καθορισμός της αμοιβής τους, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και τις αποφάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
5) Εγκρίθηκαν οι καταβληθείσες αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας για τη 10 εταιρική χρήση 2005, και προεγκρίθηκε η χορήγηση αμοιβών σε αυτά για το Β εξάμηνο της 11ης εταιρικής χρήσης και για το Α εξάμηνο της 12ης εταιρικής χρήσης, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 κ.ν. 2190/1920.
6) Εγκρίθηκε η εκλογή του κ. Χριστόδουλου Αγκαστινιώτη του Ευριπίδου κατοίκου Λευκωσίας Κύπρου ως μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
7) Επίσης ο Πρόεδρος εξέθεσε στους μετόχους τις πρόσφατες εξελίξεις της αγοράς στην οποία δραστηριοποιείται η Εταιρία, καθώς και της χρηματιστηριακής αγοράς και ανέπτυξε τις προοπτικές που διαγράφονται για την Εταιρία για την τρέχουσα εταιρική χρήση. Περαιτέρω, ο Πρόεδρος αναφέρθηκε στις συναλλαγές της Εταιρίας με τις συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις κατά την έννοια του άρθρου 42ε του κ.ν. 2190/1920 και Δ.Λ.Π. 24 ήτοι την ΕΝΑΛΙΟΣ Α.Ε. και την Vita Trace Nutrition Ltd.
Οι μέτοχοι έθεσαν ερωτήσεις και έλαβαν απαντήσεις επί ειδικότερων θεμάτων αναφορικά με την εμπορική, παραγωγική, βιομηχανική και διαχειριστική πολιτική, που θα ακολουθηθεί από την Εταιρία για την τρέχουσα εταιρική χρήση.