Η COSMOTE ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 278 του Κανονισμού του Χ.Α., ότι πραγματοποιήθηκε σήμερα 08.06.2007, η 10η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, κατά τη διάρκεια της οποίας συζητήθηκαν και λήφθηκαν αποφάσεις για τα κατωτέρω θέματα, με απαρτία 72% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ως εξής:
ΘΕΜΑ 1ο: ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ME ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ΣΕ ΑΥΤΗ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ, ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2006 (01.01.2006 - 31.12.2006) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝ ΛΟΓΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ. Εγκρίθηκαν η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου με την Επεξηγηματική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση, οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας για την εταιρική χρήση 2006 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, καθώς και η Έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών για τις εν λόγω Οικονομικές Καταστάσεις. Επίσης, εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος για τη χρήση 2006, ευρώ 0,73 ανά μετοχή. Δικαίωμα λήψης του μερίσματος έχουν οι εγγεγραμμένοι μέχρι 11.06.2007 μέτοχοι, ενώ από 12.6.2007 η μετοχή θα διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς δικαίωμα στο μέρισμα για τη χρήση 2006. Ημερομηνία έναρξης διανομής μερίσματος ορίστηκε η 20.06.2007. Η διανομή θα πραγματοποιηθεί μέσω της τράπεζας EFG EUROBANK ERGASIAS.
ΘΕΜΑ 2ο: ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2006 (01.01.2006 - 31.12.2006), ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 35 ΤΟΥ Κ.Ν. 2190/1920. Αποφασίστηκε η απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2006, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920.
ΘΕΜΑ 3ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ, ΑΜΟΙΒΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006, ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2007. Εγκρίθηκαν οι καταβληθείσες κατά τη χρήση 2006 αποζημιώσεις, αμοιβές και έξοδα των μελών του Δ.Σ. για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και των Επιτροπών του καθώς και οι αποζημιώσεις, αμοιβές και έξοδα που προτάθηκε να καταβληθούν κατά το 2007, οι οποίες παρέμειναν όπως ίσχυαν από 1.1.2006.
ΘΕΜΑ 4ο: ΕΚΛΟΓΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΗ ΕΓΝΩΣΜΕΝΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΥΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2007 ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΤΟΥΣ. Εξελέγη η Ελεγκτική Εταιρία "KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Ανώνυμη Εταιρία" ως Ελεγκτής για τη χρήση 2007 για τους ετήσιους και ενδιάμεσους ελέγχους της Εταιρίας με βάση τον Κ.Ν. 2190/1920 για τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και για την αναμόρφωση των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας σύμφωνα με τα Αμερικάνικα Λογιστικά Πρότυπα και αποφασίστηκε η συνολική αμοιβή της να ανέλθει έως το ποσό των 200.000,00 ευρώ, πλέον εξόδων.
ΘΕΜΑ 5ο: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 23 ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ Κ.Ν. 2190/1920 ΚΑΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 22 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ, ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΝΑ ΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ Η ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΟΥ OΜΙΛΟΥ Ο.Τ.Ε. ΠΟΥ ΕΠΙΔΙΩΚΟΥΝ ΟΜΟΙΟΥΣ Η ΠΑΡΕΜΦΕΡΕΙΣ ΣΚΟΠΟΥΣ. Χορηγήθηκε η αιτούμενη άδεια.
ΘΕΜΑ 6ο: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡ. 2 ΚΑΙ 3 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 8 ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 21. ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ. Εγκρίθηκε η προταθείσα τροποποίηση του Καταστατικού και η Κωδικοποίησή του σε ενιαίο κείμενο.