Στην έδρα της εταιρίας CRETA FARM, στο Λατζιμά Ρεθύμνου, πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 29 Ιουνίου 2004 η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ήταν:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 23ης εταιρικής χρήσης 1ης Ιανουαρίου 2003 έως 31ης Δεκεμβρίου 2003 μετά των επ'αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και της διαχείρισης της πιο πάνω χρήσης.

3. Έγκριση διανομής μερίσματος στους μετόχους.

4. Έγκριση της αμοιβής του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και των μελών του Δ.Σ.

5. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ελεγκτή για τη χρήση 2004 και καθορισμός της αμοιβής τους.

6. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Στη συνέλευση παραβρέθηκε το 86,11% των μετόχων και συγκεκριμένα ο κ. Εμμανουήλ Δομαζάκης με ποσοστό 43,05%, ο κ. Κωνσταντίνος Δομαζάκης με ποσοστό 43,05%, οι οποίοι αποφάσισαν και ενέκριναν ομόφωνα και παμψηφεί όλα τα παραπάνω θέματα. Συγκεκριμένα:

1. Aποφασίστηκε έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 23ης εταιρικής χρήσης 1ης Ιανουαρίου 2003 έως 31ης Δεκεμβρίου 2003 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, με 11.538.180 ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% επί των παρευρισκομένων.

2. Aποφασίστηκε η απαλλαγή με 11.538.180 ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% επί των παρευρισκομένων, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της Χρήσης 2003 (διαχείριση από 01/01/2003 έως 31/12/2003).

3. Αποφασίστηκε 11.538.180 ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% επί των παρευρισκομένων, η διανομή μερίσματος 0,035 ευρώ. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι κάτοχοι των μετοχών της εταιρίας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α.Α. την 29ης Ιουνίου 2004. Από την 30ης Ιουνίου οι μετοχές της εταιρίας διαπραγματεύονται στο Χ.Α.Α. χωρίς το δικαίωμα απολήψεως μερίσματος. Το μέρισμα θα αρχίσει να καταβάλλεται στους δικαιούχους από την 26η Ιουλίου 2004.

4. Επί του τέταρτου θέματος προεγκρίθησαν με 11.538.180 ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% επί των παρευρισκομένων, οι αμοιβές για τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ

5. Επί του θέματος αυτού η Γενική Συνέλευση εκλέγει με 11.538.180 ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% επί των παρευρισκομένων, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Χρήσεως 2004, την εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕ? και συγκεκριμένα ορίζει σαν Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή τον κ. Τσιότσιο Ιωάννη του Νικολάου με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 14991 και αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή τον Κεραμόντε Γεώργιο του Ανδρέα με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 10861 καθορίζει δε την αμοιβή αυτών στην προβλεπόμενη από τις διατάξεις του Σ.Ο.Ε.Λ.

6. Δεν υπήρξαν άλλα θέματα ή ανακοινώσεις.