Με την παρούσα σας ανακοινώνουμε, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 & 2 της υπ' αριθμ. 5/204/14.11.2000 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ότι κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας μας της 22.05.2003, μεταξύ άλλων:

α) εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2002, δηλαδή ο Ισολογισμός, ο Λογαριασμός «Αποτελέσματα Χρήσεως 2002», ο Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων και το Προσάρτημα, καθώς και η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και το Πιστοποιητικό Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την 7η εταιρική χρήση,

β) εγκρίθηκε η διανομή του μερίσματος της 7ης εταιρικής χρήσης ύψους 0,12 Ευρώ ανά μετοχή και ορίστηκε ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος η Παρασκευή, 23 Μαϊου 2003. Δικαιούχοι είσπραξης του ως άνω μερίσματος θα είναι οι κάτοχοι μετοχών της Εταιρίας μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α.Α. της Πέμπτης 22 Μαϊου 2003. Κατά συνέπεια, από την Παρασκευή, 23 Μαϊου 2003, η μετοχή θα διαπραγματεύεται στο Χ.Α.Α. χωρίς το δικαίωμα στο ως άνω μέρισμα. Οι διαδικασίες καταβολής του μερίσματος θα ανακοινωθούν από την Διοίκηση της εταιρείας σε σύντομο χρονικό διάστημα.

γ) απαλλάχθηκαν τα διατελέσαντα κατά την 7η εταιρική χρήση μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής της 7ης εταιρικής χρήσης από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης αυτής,

δ) εκλέχθηκε για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της 8ης εταιρικής χρήσης η ελεγκτική εταιρία «ΣΟΛ Α.Ε.», ορίστηκε ως τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ο κ. Παναγιώτης Βάβουρας και ως αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ο κ. Σπύρος Λυκούδης και αποφασίσθηκε ο καθορισμός της αμοιβής τους, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και τις αποφάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών,

ε) αναγνώσθησαν οι Ενοποιημένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας, η Ενοποιημένη Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και το Πιστοποιητικό Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την 7η χρήση της Εταιρίας,

στ) εγκρίθηκαν οι καταβληθείσες αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας για τη χρήση 2002, και προεγκρίθηκε η χορήγηση αμοιβών σ' αυτά για το β΄ εξάμηνο της 8ης εταιρικής χρήσης και για το α΄ εξάμηνο της 9ης εταιρικής χρήσης, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 κ.ν. 2190/1920,

Επίσης ο Πρόεδρος αναφέρθηκε στο κύκλο εργασιών της εταιρείας και στα κέρδη της σε ατομική και ενοποιημένη βάση κατά το πρώτο τρίμηνο του 2003 σε σύγκριση με τα αντίστοιχα στοιχεία του 2002. Περαιτέρω συζήτησε με τους παρισταμένους μετόχους τις εκτιμήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για την πορεία των αποτελεσμάτων της Εταιρείας κατά την τρέχουσα χρήση.