Αποφάσεις της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 11-04-2005
Κατά τη Συνέλευση ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις επί των θεμάτων της Hμερήσιας Διατάξεως:
Ολες οι αποφάσεις που αναφέρονται παρακάτω ελήφθησαν παμψηφεί.
ΘΕΜΑ 1o
Εγκριση των οικονομικών καταστάσεων της 13ης εταιρικής χρήσης που έληξε την 31.12.2004 και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
Εγκρίθηκαν οι oικovoμικές καταστάσεις της 13ης εταιρικής χρήσης 1.1.2004- 31.12.2004.
ΘΕΜΑ 2o
Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 01.01.2004 - 31.12.2004.
Αποφασίσθηκε η απαλλαγή τωv μελώv τoυ Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ από κάθε ευθύvη απoζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 1.1.2004 - 31.12.2004. (Στην ψηφοφορία αυτή, σύμφωνα με τον νόμο, δεv έλαβαν μέρος υπάλληλοι και μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας οι οποίοι παρέστησαν στη Συνέλευση ως αντιπρόσωποι μετόχων με 12.200 μετοχές και ισάριθμες ψήφους)
Επίσης αποφασίσθηκε η απαλλαγή τωv Ορκωτώv Ελεγκτώv από κάθε ευθύvη απoζημιώσεως για τηv ίδια χρήση 1.1.2004 - 31.12.2004.
ΘΕΜΑ 3o
Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ελεγκτή Λογιστή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη χρήση 2005 και καθορισμός της αμοιβής τους.
Η Συvέλευση εξέλεξε για τη χρήση 2005 :
- ως τακτικό ελεγκτή τον κ. Σωτήρη Κωνσταντίνου τoυ Ανδρέα (ΑΜ ΣΟΕΛ 13671), και
- ως αvαπληρωματικό ελεγκτή τον κ. Καζά Βασίλη του Κων/νου (ΑΜ ΣΟΕΛ 13281) και τoυς δύo από τηv εταιρεία Grant Thornton Ορκωτοί Ελεγκτές (AΜ ΣΟΕΛ 127).
Η αμoιβή τoυς για τη διενέργεια του τακτικού, κατά νόμον, θα ανέλθει στο ποσό των Ευρώ 10.500 πλεόν ΦΠΑ 19%.
ΘΕΜΑ 4ο
Eγκριση αμοιβών μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2004 και προσδιορισμός αποζημιώσεων και αμοιβών επόμενης χρήσης.
Εγκρίθηκε η αμoιβή της Διευθ. Συμβούλου για τη χρήση 2004, τo ύψoς της oπoίας είχε πρoεγκριθεί από τηv ετήσια Τακτική Γεvική Συvέλευση της 30/6/2004.
ΘΕΜΑ 5ο
Aκύρωση Ιδίων Μετοχών της Εταιρείας που αγοράσθηκαν βάσει της από 19.04.2001 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και δεν διατέθηκαν στην αγορά εντός τριετίας όπως ο νόμος ορίζει, με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.
Το θέμα αυτό δεν συζητήθηκε ελλείψει της αυξημένης απαρτίας των 2/3 που απαιτεί ειδικά ο νόμος και το σώμα εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί άμεσα σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για σύγκληση πρώτης Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης για τη συζήτηση και λήψη απόφασης για το εν λόγω θέμα.
ΘΕΜΑ 6ο
Εγκριση τροποποίησης συμβάσεως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.
Η Συνέλευση αποφάσισε την παράταση της Σύμβασης μεταξύ της εταιρείας και της Κας Χριστίνας Σακελλαρίδη για μία τριετία. Επίσης προενέκρινε το ύψος των αμοιβών της για τη χρήση 2005.
Στην ψηφοφορία δεν μετείχε, κατόπιν αιτήματός της, η Κα Χριστίνα Σακελλαρίδη.
ΘΕΜΑ 7ο
Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
Λόγω λήξεως της θητείας του 7μελούς Διοικητικού Συμβουλίου, η Γενική Συνέλευση εξέλεξε τα εξής μέλη :
- Χριστίνα Σακελλαρίδη
- Κωνσταντίνο Ηλιού
- Ελένη Παπακωνσταντίνου
- Παναγιώτη Νικολετόπουλο
- Μάριο Τόμπρο
- Μαρία Κωνσταντοπούλου
- Απόστολος Τσουκαλάς
Η θητεία του νέου 7μελούς Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι τριετής.
Επίσης, σύμφωνα με τον Ν. 3091/2002 η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα ότι από το νεοεκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο οι κ.κ. Μάριος Τόμπρος και Απόστολος Τσουκαλάς θα είναι ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ.
ΘΕΜΑ 8ο
Ανάθεση διαχείρισης χαρτοφυλακίου σε Ε.Π.Ε.Υ. και έγκριση συμβάσεως παροχής των σχετικών υπηρεσιών.
Η Συνέλευση αποφάσισε την ανάθεση της διαχείρισης του χαρτοφυλακίου της INTERINVEST στην εταιρεία MARFIN GLOBAL ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ., εξουσιοδότησε δε το Δ.Σ. να καταρτίσει και να υπογράψει τη σχετική Σύμβαση.