Σε εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 278 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η εταιρεία με την επωνυμία ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ προβαίνει σε ενημέρωση του Χ.Α. σχετικά με τις αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, η οποία συνήλθε την 30 Ιουνίου 2006. Στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης παρέστησαν είτε αυτοπροσώπως, είτε δι αντιπροσώπου είκοσι (20) μέτοχοι, κάτοχοι 26.896.087 μετοχών επί συνόλου 42.091.356, ήτοι το ποσοστό του εκπροσωπουμένου κεφαλαίου ανήλθε σε 63,899%.
Α) Συζητήθηκαν τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1.Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων για την χρήση 2005 (01/01/2005 έως 31/12/2005) και των επ' αυτών αντίστοιχων εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή.
2.Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την διαχείριση της εταιρείας και τις οικονομικές καταστάσεις κατά την χρήση 2005.
3.Έγκριση διανομής μερίσματος στους μετόχους από τα κέρδη της χρήσης 2005.
4.Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2005, ως και προέγκριση αντίστοιχων αμοιβών για την χρήση 2006. Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για παροχή υπηρεσιών στην εταιρεία.
5.Εκλογή Ελεγκτών, τακτικού και αναπληρωματικού, για την χρήση 2006 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
6.Επικύρωση έγκριση μεταβολών του Διοικητικού Συμβουλίου (Παραίτηση μέλους, μη αναπλήρωση αυτού, επανεκλογή).
7.Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Ορισμός ανεξάρτητων μελών αυτού σύμφωνα με τον Ν. 3016/2002 όπως ισχύει.
8.Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στον Γενικό Διευθυντή και στους λοιπούς Διευθυντές, ως και τους αντικαταστάτες αυτών, να ενεργούν για λογαριασμό τους ή τρίτων πράξεις υπαγόμενες στους σκοπούς της εταιρείας και να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση θυγατρικών ή άλλων Εταιρειών, που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.
9.Ειδική έγκριση κατ' άρθρα 23α και 24 του Ν.2190/1920, όπως ισχύει, για σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταξύ της εταιρείας και μελών του Δ.Σ., Δ/ντών ως και συνδεδεμένων εταιρειών.
10.Διάφορες ανακοινώσεις - εγκρίσεις - προτάσεις και λήψη αποφάσεων επ' αυτών.
Β) Eλήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις για ένα έκαστο των παραπάνω θεμάτων.
Επί του πρώτου (1ου) θέματος: Η Γ.Σ. ομόφωνα ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας για την εταιρική χρήση (01/01/2005 - 31/12/2005), όπως επίσης και τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για την ίδια εταιρική χρήση.
Επί του δευτέρου (2ου) θέματος: Η Γενική Συνέλευση, κατόπιν ειδικής ψηφοφορίας που έγινε με ονομαστική κλήση, κατά την οποία τα μέλη του Δ.Σ. και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψήφισαν μόνο με τις δικές τους μετοχές και όχι και ως εκπρόσωποι άλλων μετόχων, ήτοι με ποσοστό 54,235% ( άρθρο 35 παρ.1 του Ν. 2190/1920), ενέκρινε την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την διαχείριση της εταιρείας και τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας κατά την εταιρική χρήση από 1.1.2005 έως 31.12.2005.
Επί του τρίτου (3ου) θέματος: Η Γ.Σ. ομόφωνα ενέκρινε την διανομή από τα κέρδη του 2005 μερίσματος ποσού έξι λεπτών του ευρώ (0,06 ευρώ) για κάθε μετοχή. Επίσης όρισε δικαιούχους του μερίσματος τους κατόχους μετοχών της εταιρείας κατά την λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 7ης Ιουλίου 2006, ημέρα Παρασκευή. Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί από την 18/07/2006 μέσω πληρώτριας τράπεζας "ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.", ως ακολούθως:
1.Μέσω των χειριστών στο Σ.Α.Τ., σύμφωνα με τα άρθρα 329 του Κανονισμού του Χ.Α. και 39 του Κανονισμού του Κ.Α.Α. 2.Μέσω του δικτύου των καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς, για όσους εκ των μετόχων έχουν ζητήσει εξαίρεση από το χειριστή τους στο Σ.Α.Τ. 3.Για όσους εκ των μετόχων δεν έχει καταστεί, για διάφορους λόγους, δυνατή η πίστωση του μερίσματος μέσω των χειριστών τους, θα είναι δυνατή η είσπραξή του από την 25/07/2006, μέσω του δικτύου των καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς. Τέλος η Γ.Σ. εξουσιοδότησε το Δ.Σ. της εταιρείας, όπως με σχετική απόφασή του καθορίσει οποιοδήποτε άλλο θέμα σχετικό με την καταβολή του μερίσματος.
Επί του τετάρτου (4ου) θέματος: Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα, όπως από τα κέρδη της χρήσης του 2005 διατεθεί ποσό 356.720,00 ευρώ για την αμοιβή Διοικητικών Συμβούλων. Επίσης η Γ.Σ. έδωσε ομόφωνα την προέγκρισή της για διάθεση ποσού μέχρι 400.000 ευρώ από τα κέρδη της χρήσης 2006 για την αμοιβή Διοικητικών Συμβούλων. Τέλος η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τις εντός της χρήσης του 2005 καταβληθείσες σε μέλη του Δ.Σ. αμοιβές ποσού 272.625 Euro για την παροχή υπηρεσιών Πολιτικού Μηχανικού στην εταιρεία, τις οποίες εισέπραξαν με έκδοση Α.Π.Υ.
Επί του πέμπτου (5ου) θέματος: Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ομόφωνα για τον έλεγχο των Οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2006 την ελεγκτική εταιρεία "BKR ΠΡΩΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.". Η αμοιβή για τον έλεγχο αυτόν θα είναι η ελάχιστη αμοιβή που καθορίζεται από το άρθρο 18 του Ν.2231/1994 και τις αποφάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών.
Επί του έκτου (6ου) θέματος: Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα ενέκρινε τις αποφάσεις του Δ.Σ. της εταιρείας τόσο για την μη αναπλήρωση του παραιτηθέντος μέλους του Δ.Σ. κ. Ιωάννη Παπανικολάου όσο και για την εν συνεχεία επανεκλογή του ως μέλους του Δ.Σ. και Τεχνικού Δ/ντή της εταιρείας.
Επί του εβδόμου (7ου) θέματος: Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο, καθορίζοντας και τις ιδιότητες για ένα έκαστο μέλος αυτού: Εξελέγησαν οι:
1.Χρήστος Γιόκαρης του Αγγελή, εκτελεστικό μέλος.
2.Κωνσταντίνος Σαραντόπουλος του Ιωάννη, εκτελεστικό μέλος.
3.Δημήτριος Γιόκαρης του Αγγελή, εκτελεστικό μέλος.
4.'Aγγελος Γιόκαρης του Χρήστου, εκτελεστικό μέλος.
5.Εδουάρδος Σαραντόπουλος του Κων/νου, εκτελεστικό μέλος.
6.Ιωάννης Παπανικολάου του Λεωνίδα, εκτελεστικό μέλος.
7.Θεόδωρος Λύρας του Αντωνίου, μη εκτελεστικό μέλος.
8.Σπυρίδων Μαύρος του Δημητρίου, ανεξάρτητο - μη εκτελεστικό μέλος.
9.Κωνσταντίνος Δούκας του Αποστόλου, ανεξάρτητο - μη εκτελεστικό μέλος.
Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής λήγουσα την 30-06-2011.
Επί του ογδόου (8ου) θέματος: Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα χορήγησε άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του ν. 2190/1920, στα μέλη του Δ.Σ., στον Γενικό Διευθυντή και στους λοιπούς Διευθυντές, ως και τους αντικαταστάτες αυτών, να ενεργούν για λογαριασμό τους ή τρίτων πράξεις υπαγόμενες στους σκοπούς της εταιρείας και να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση θυγατρικών ή άλλων Εταιρειών, που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.
Επί του ενάτου (9ου) θέματος: Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφάσισε τα ακόλουθα: α) Παρείχε την προβλεπόμενη από τις διατάξεις των άρθρων 23α και 24 του κ.ν. 2190/1920 ειδική άδεια σύναψης συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταξύ της εταιρείας και μελών του Δ.Σ. αυτής, όρισε ως ανώτατο ποσό ετήσιας αμοιβής για ένα έκαστο ελεύθερο επαγγελματία - μέλος του Δ.Σ. της εταιρείας το ποσό που προβλέπεται στον παρακάτω πίνακα:
1. Χρήστος Γιόκαρης, Πρόεδρος Δ.Σ. & Γεν. Δ/ντής, 81.000,00 ευρώ.
2. Κων/νος Σαραντόπουλος, Εντεταλμένος Σύμβουλος, 81.000,00 ευρώ.
3. 'Aγγελος Χρ. Γιόκαρης, Σύμβουλος, 55.500,00 ευρώ.
4. Εδουάρδος Σαραντόπουλος, Σύμβουλος, 55.500,00 ευρώ.
5. Ιωάννης Παπανικολάου, Σύμβουλος, 26.500,00 ευρώ.
Σύνολο: 299.500,00 ευρώ και εξουσιοδότησε το Δ.Σ. της εταιρείας όπως προβεί στην κατάρτιση και υπογραφή των συμβάσεων αυτών με όρους οι οποίοι θα συμφέρουν την εταιρεία.
β) Παρείχε την προβλεπόμενη άδεια κατ' άρθρο 23α του Ν. 2190/1920, για σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταξύ της εταιρείας και συνδεδεμένων εταιρειών
Επί του δέκατου (10ου) θέματος: Επί του θέματος αυτού έγινε από τον κ. Πρόεδρο της Γ.Σ. ενημέρωση των μετόχων επί διαφόρων θεμάτων, που αφορούν στην δραστηριότητα και το μέλλον της εταιρείας.