ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ FRIGOGLASS Α.Β.Ε.Ε. ΤΗΣ 29ης ΜΑΪΟΥ 2012

Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ανώνυμης εταιρείας «FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» η οποία συνήλθε την Τρίτη 29 Μαΐου 2012, παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν και ψήφισαν 90 μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσώπησαν 38.766.586 μετοχές, επί συνόλου 48.716.467 μετοχών που αντιστοιχούσαν σε ποσοστό 79.58% επί του συνολικού αριθμού των εχόντων δικαίωμα παράστασης και ψήφου μετοχών της Εταιρίας και έλαβαν χώρα τα ακόλουθα:
1)    Υποβλήθηκαν, αναγνώστηκαν και εγκρίθηκαν οι Εκθέσεις Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και η Έκθεση Πιστοποιητικού Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή, επί των Οικονομικών Καταστάσεων και πεπραγμένων της εταιρικής χρήσης 2011 (1.1.2011 – 31.12.2011).
2)    Υποβλήθηκαν και εγκρίθηκαν οι ετήσιες Οικονομικών Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2011 (1.1.2011 – 31.12.2011) της μητρικής εταιρείας και των ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων.
3)    Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ελεγκτές της εταιρείας απηλλάγησαν από κάθε ευθύνη για τη δραστηριότητά τους κατά την εταιρική χρήση που έληξε την 31.12.2011.
4)    Εγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παραστάσεις τους στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και για τις προσφερόμενες προς την εταιρεία υπηρεσίες τους για την εταιρική χρήση 2011 (1.1.2011 – 31.12.2011) και προεγκρίθηκαν οι σχετικές αμοιβές για την εταιρική χρήση 2012 (1.1.2012 – 31.12.2012).
5)    Ορκωτοί Ελεγκτές για την εταιρική χρήση 2012 (01.01.2012 - 31.12.2012) ορίσθηκε η ελεγκτική εταιρεία PricewaterhouseCoopers και το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτήθηκε να καθορίσει την αμοιβή της.
6)    Εγκρίθηκε η εκλογή των κ.κ. Δώρου Κωνσταντίνου και Torsten Tuerling ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων κ.κ. Χριστόδουλου – Robert Λεβέντη και Πέτρου Διαμαντίδη.
7)    Τροποποιήθηκε το άρθρο 6 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας ώστε να αυξηθεί ο ανώτατος αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
8)    Εγκρίθηκε η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξης της θητείας του προηγούμενου. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τα ακόλουθα πρόσωπα:
1.    Χαράλαμπος Δαυίδ του Γεωργίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος
2.    Ιωάννης Ανδρουτσόπουλος του Κωνσταντίνου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
3.    Torsten Tuerling, Εκτελεστικό Μέλος
4.    Δώρος Κωνσταντίνου, Μη Εκτελεστικό Μέλος        
5.    Λουκάς Κόμης του Δημητρίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος
6.    Ευάγγελος Καλούσης του Ιωάννη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
7.    Αλεξάνδρα Παπαλεξοπούλου του Θεοδώρου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
8.    Χριστόδουλος – Robert Λεβέντης, Μη Εκτελεστικό Μέλος
9.    Bασίλειος Φουρλής του Στυλιανού, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος  
Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου θα λήξει κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μέχρι την 30η Ιουνίου 2015.
Επίσης, εξελέγησαν σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 3693/2008 τα μέλη της «Ελεγκτικής Επιτροπής» η οποία θα αποτελείται από τα εξής μέλη του Δ.Σ.:
1)    Ιωάννης Ανδρουτσόπουλος του Κωνσταντίνου – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
2)    Λουκάς Κόμης του Δημητρίου – Μη Εκτελεστικό Μέλος
3)    Δώρος Κωνσταντίνου, Μη Εκτελεστικό Μέλος
9)    Υιοθετήθηκε πρόγραμμα διάθεσης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στο προσωπικό της Εταιρείας, καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, σύμφωνα με τις παραγράφους 13 και 14 του άρθρου 13, Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει και παρασχέθηκαν σχετικές εξουσιοδοτήσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Όλες οι ανωτέρω αποφάσεις ελήφθησαν κατά πλειοψηφία από τη Γενική Συνέλευση.


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Γιάννης Σταματάκος
Διευθυντής Επενδυτικών Σχέσεων
Tel: +30 210 6165767
E-mail: jstamatakos@frigoglass.com