Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε., η οποία πραγματοποιήθηκε με απαρτία 34,4% την 25η Ιουνίου 2004, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στον Δήμο Αμαρουσίου Αττικής υπερψήφισε με πλειοψηφία 100% όλα τα θέματα της ημερησίας διατάξεως.

1. Ειδικότερα ενεκρίθησαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εικοστής Ενάτης (29ης) Εταιρικής Χρήσεως 2003 (από 1.1.2003 έως 31.12.2003), ως και οι Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της ιδίας χρήσεως, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών (Ορκωτού Ελεγκτού Λογιστού).

2. Ενεκρίθη η πρόταση της Διοίκησης για μέρισμα ύψους 0,10 ευρώ ανά κοινή και προνομιούχο μετοχή, μετά την αφαίρεση του αναλογούντος φόρου (καθαρό μέρισμα). Δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος είναι οι Μέτοχοι της Εταιρείας οι εγγεγραμμένοι στο Μετοχολόγιο αυτής κατά την λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών της Παρασκευής 25ης Ιουνίου 2004. Κατά συνέπεια, από την επομένη συνεδρίαση της προσεχούς Δευτέρας 28 Ιουνίου 2004, οι μετοχές της Εταιρείας θα υπόκεινται σε διαπραγμάτευση χωρίς το δικαίωμα απόληψης του μερίσματος χρήσεως 2003. Η καταβολή του μερίσματος θα γίνει με αποστολή δίγραμμων επιταγών από την Παρασκευή 30 Ιουλίου 2004.

3. Ενεκρίθη η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών (Ορκωτού Ελεγκτού Λογιστού) από πάσης φύσεως ευθύνης αποζημιώσεως αναφορικά με τα πεπραγμένα, την διαχείριση, τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως 2003.

4. Εξελέγη ο κ. Ιωάννης Παπασυμεών ως Τακτικός και ο κ. Γεώργιος Σκαμπαβίριας ως Αναπληρωματικός Ελεγκτής από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την χρήση 2004.

5. Ενεκρίθη η αμοιβή Ορκωτού Ελεγκτού Λογιστού για την χρήση 2003.

6. Ανακοινώθηκε κατάλογος κατ' άρθρο 16 §11 κ.ν.2190/1920, αναφορικά με την αγορά ιδίων μετοχών της Εταιρείας.