Γνωστοποιείται ότι την 8η Μαΐου 2006, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ.. συνήλθε στα γραφεία της Εταιρίας στο Αιγάλεω, επί της Ιεράς Οδού 269, 1ος όροφος, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας ΑΚΤΙΒ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ. Στη συνέλευση συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη από το νόμο απαρτία και πλειοψηφία για τη λήψη των αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εκτός του 4ου και 5ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, ήτοι την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 2 και το άρθρο 40 παρ. 2 του ν.3371/2005 και την τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας και την μετατροπή των μετοχών της Εταιρίας από ανώνυμες σε ονομαστικές σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 2 και το άρθρο 40 παρ. 2 του ν. 3371/2005 και τροποποίηση του άρθρου 6 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας για τα οποία απαιτείται αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, καθώς παρέστησαν μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούσαν 4.493.555 μετοχές, ήτοι 66,24 % του μετοχικού κεφαλαίου και αποφάσισαν:
1. Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 7ης εταιρικής χρήσης (1.1.2005 - 31.12.2005) και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή με ποσοστό 62,24% του εκπροσωπουμένου κεφαλαίου, ενώ ποσοστό 37,76% του εκπροσωπουμένου κεφαλαίου απείχε από την ψηφοφορία.
2. Εγκρίθηκε η απαλλαγή όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 7ης εταιρικής χρήσης με ποσοστό 62,24% του εκπροσωπουμένου κεφαλαίου, ενώ ποσοστό 37,76% του εκπροσωπουμένου κεφαλαίου απείχε από την ψηφοφορία.
3. Αναβλήθηκε η συζήτηση του θέματος της εκλογής μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος, για την 26.5.2006 στην Επαναληπτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί την ίδια ώρα στον ίδιο τόπο.
4. Εγκρίθηκε η εκλογή της ελεγκτικής εταιρίας GRANT THORΝTON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της 8ης εταιρικής χρήσης και ο καθορισμός της αμοιβής της με ποσοστό 62,24% του εκπροσωπουμένου κεφαλαίου, ενώ ποσοστό 37,76% του εκπροσωπουμένου κεφαλαίου απείχε από την ψηφοφορία.
5. Α) Δεν εγκρίθηκε η παράταση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών συντήρησης των ηλεκτρονικών υπολογιστών και εκτυπωτών με την εταιρία AIR BEAUTY ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Α.Ε..
Β1) Εγκρίθηκε η εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας να εξετάσει πριν τη λήξη της τρέχουσας χρήσης το ενδεχόμενο να δοθούν αμοιβές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το β' εξάμηνό της και το ίδιο ενδεχόμενο να εξετασθεί στην αρχή της επόμενης εταιρικής χρήσης και για την περίοδο από 1.1.2007 μέχρι 30.6.2007 μόνο υπό την προϋπόθεση ότι η Εταιρία θα εμφανίσει κέρδη και το χαρτοφυλάκιό της υπεραξία με ποσοστό 62,24% του εκπροσωπουμένου κεφαλαίου, ενώ ποσοστό 37,76% του εκπροσωπουμένου κεφαλαίου δεν την ενέκρινε.
Β2) Εγκρίθηκαν οι αμοιβές οι οποίες καταβλήθηκαν στα μέλη της Επενδυτικής Επιτροπής για την εταιρική χρήση 2005 και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών της Επενδυτικής της Επιτροπής για το β' εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης, καθώς και για την περίοδο από 1.1.2007 μέχρι 30.6.2007 με ποσοστό 62,24% του εκπροσωπουμένου κεφαλαίου, ενώ ποσοστό 37,76% του εκπροσωπουμένου κεφαλαίου δεν τις ενέκρινε.