Νέο Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε η 9η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της COSMOTE, που πραγματοποιήθηκε σήμερα, η οποία ενέκρινε και τον απολογισμό χρήσης και τη διανομή μερίσματος στους μετόχους της Εταιρίας για τη χρήση 2005, ύψους 0,65 ευρώ ανά μετοχή. Κατά το χαιρετισμό του προς τους μετόχους της Εταιρίας, ο πρόεδρος της COSMOTE, κ. Παναγής Βουρλούμης, μεταξύ άλλων, δήλωσε: "Η COSMOTE συνεχίζει να αποτελεί πρότυπο ανάπτυξης, επιχειρηματικότητας και εξωστρέφειας. Η εταιρία με τη δυναμική επέκτασή της στη Νοτιοανατολική Ευρώπη έχει θέσει τα θεμέλια για να αναδειχθεί σε πρωταγωνιστή των εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή, ενώ, οι κινήσεις στρατηγικής σημασίας που πραγματοποιεί, όπως η πρόσφατη συμφωνία για την εξαγορά της εταιρίας ΓΕΡΜΑΝΟΣ, αποτελούν απόδειξη ότι η εταιρία προβλέπει έγκαιρα τις εξελίξεις και κινείται με ορίζοντα το μέλλον". Παρουσιάζοντας την πορεία της COSMOTE την περασμένη χρονιά, ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Ευάγγελος Μαρτιγόπουλος, αποκάλεσε το 2005 χρονιά-σταθμό για την COSMOTE. Κατά τη διάρκεια του 2005 η Εταιρία, συνεχίζοντας την επιτυχημένη παρουσία της στην ελληνική αγορά, στην οποία διατηρεί την ηγετική θέση, έθεσε τα θεμέλια για την ανάδειξή της σε έναν από τους ισχυρότερους παρόχους υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Τα οφέλη από την επέκταση της COSMOTE στο εξωτερικό, όπως ανέφερε ο κος Μαρτιγόπουλος, είναι ήδη εμφανή και τεκμηριώνονται από τις επιδόσεις όλων των θυγατρικών της εταιρίας στη Βαλκανική. Δυναμικό, χαρακτήρισε ο Διευθύνων Σύμβουλος της COSMOTE, το ξεκίνημα της COSMOTE Ρουμανίας, η οποία, μετά την εντυπωσιακή εκκίνηση της εμπορικής της λειτουργίας, ενισχύει κάθε ημέρα την αναγνωρισιμότητά της και τη θέση της στη ρουμανική αγορά. Ο κ. Μαρτιγόπουλος, τέλος, αναφέρθηκε και στην πρόσφατη συμφωνία της COSMOTE για την εξαγορά της εταιρίας ΓΕΡΜΑΝΟΣ, η οποία έχει υποβληθεί προς έγκριση στις αρμόδιες εθνικές και αλλοδαπές Αρχές και την οποία αποκάλεσε καθοριστική για την επιτυχία της εμπορικής πολιτικής της εταιρίας εντός και εκτός συνόρων.

Η σύνθεση του νέου ΔΣ, που ανέδειξε η 9η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της COSMOTE και θα διοικήσει την εταιρία μέχρι τον Ιούνιο του 2009, όπως αυτό συγκροτήθηκε σε σώμα, έχει ως εξής:
Π. Βουρλούμης, Πρόεδρος - Μη εκτελεστικό μέλος
Κ. Αποστολίδης, Αντιπρόεδρος - Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος
Ε. Μαρτιγόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος - Εκτελεστικό μέλος
Ι. Βεζανής, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Ε. Δεσπότου, Μη εκτελεστικό μέλος
Γ. Ιωαννίδης, Μη εκτελεστικό μέλος
Γ. Μαυράκης, Μη εκτελεστικό μέλος
Χ. Οικονόμου, Μη εκτελεστικό μέλος
Ι. Σαραντίτης, Μη εκτελεστικό μέλος

Όσον αφορά στο μέρισμα για τη χρήση 2005, η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε το προτεινόμενο από τη διοίκηση μέρισμα των 0,65 ευρώ ανά μετοχή. Δικαίωμα λήψης του μερίσματος έχουν οι εγγεγραμμένοι μέχρι και 13 Ιουνίου 2006 μέτοχοι, ενώ από 14 Ιουνίου του 2006, η μετοχή θα διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς δικαίωμα στο μέρισμα για τη χρήση 2005. Το μέρισμα θα αρχίσει να καταβάλλεται από τις 22 Ιουνίου 2006 μέσω της Τράπεζας EFG EUROBANK- ERGASIAS. Η 9η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της COSMOTE ενέκρινε, επίσης, την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2005, τις αποζημιώσεις, αμοιβές και έξοδα των μελών του Δ.Σ. και του Διευθύνοντος Συμβούλου για την ίδια χρήση, καθώς και τους βασικούς όρους της σύμβασης του Διευθύνοντος Συμβούλου.

Τα υπόλοιπα θέματα που εγκρίθηκαν από την 9η Τακτική Γενική Συνέλευση της COSMOTE είναι τα εξής:
- Η εκλογή της εταιρίας "KPMG Κυριακού Ορκωτοί Ελεγκτές" ως τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2006 και η αμοιβή της.
- Η χορήγηση άδειας στα μέλη του Δ.Σ. και τους Διευθυντές να μετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιριών του Ομίλου ΟΤΕ που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
- Η τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρίας σε σχέση με την αρμοδιότητα προς υποβολή μηνύσεων και η κωδικοποίηση του Καταστατικού.
- Η τροποποίηση του ιδιωτικού συνταξιοδοτικού προγράμματος Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρίας.
- Η έκδοση έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2008 ενός ή περισσοτέρων δανείων, ομολογιακών ή μη, συνολικού ύψους έως και 4 δισ. ευρώ, που θα αναληφθούν από την ΟΤΕ plc και οι βασικοί όροι των σχετικών δανείων.
- Η επέκταση της σύμβασης με την εταιρία "ΟΤΕPLUS Τεχνικές και Επιχειρηματικές Λύσεις Α.Ε." και οι βασικοί όροι της σύμβασης με την "ΕΛΛΑΣΚΟΜ Ανώνυμη Εταιρία Τηλεπικοινωνιών" αναφορικά με την υπεκμίσθωση στις ως άνω εταιρίες γραφείων στην οδό Μαρίνου Αντύπα 90, στο Ηράκλειο Αττικής.