Ανακοινώνεται, σύμφωνα με το άρθρο 4 της υπ. αριθμ. 5/204/2000 απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Unibrain A.E., που ελήφθη κατά τη συνεδρία της 1.3.2005 (σε εκτέλεση της από 17.2.2005 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία έγινε αποδεκτή η παραίτηση, από τις θέσεις του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθύνοντος συμβούλου της Unibrain A.E., όσο και της Unibrain Inc., του κ. Μάριου Ερρίκου Τζαβάρα από 1/3/2005 ) αποφασίσθηκαν τα ακόλουθα:

(1) Εκλέχθηκε σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος ο κ. Φεντερίκο (Federico) Καρράσκο Καλλιμάνης (CARRΑSCO CALLIMANI) του Μαξιμιλιανού, στέλεχος της εταιρείας από το 1996, ο οποίος ορίσθηκε Γενικός Διευθυντής της Unibrain A.E. (2)Επανασυγκροτήθηκε σε σώμα το Δ.Σ., όπως ακολουθεί:
(α) Δημήτριος Κλώνης του Χρήστου, Πρόεδρος του Δ.Σ., εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
(β) Γεώργιος Ζαχόπουλος του Κων/νου, Αντιπρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
(γ) Φεντερίκο Καρράσκο Καλλιμάνης του Μαξιμιλιανού, μέλος του Δ.Σ. και Γενικός Διευθυντής της Εταιρείας, εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
(δ) Αλέξανδρος Στέργιος Μάνος, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
(ε) Ελευθέριος Τσακανίκας του Αθανασίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
(στ) Γεώργιος Τσελέντης του Διονυσίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
(ζ) Νικόλαος-Σωκράτης Λαμπρούκος του Δημητρίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

(3) Ορίσθηκε νέος Εσωτερικός Ελεγκτής της Εταιρείας ο κ. Δημήτριος Κουζάς του Αντωνίου και της Καλλιρόης, σε αντικατάσταση του Μιχαήλ Θεσσαλού του Κωνσταντίνου, ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα από 1/3/2005.

(4) Ορίσθηκε νομικός σύμβουλος της Εταιρείας ο κ. Κωνσταντίνος Χαρώνης του Βασιλείου, σε αντικατάσταση του κ. Γεωργίου Τσελέντη, ο οποίος διατηρεί την ιδιότητα του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα από 1/3/2005.

(5) Ορίσθηκε η νέα διοίκηση της Unibrain Inc., αποτελούμενη από τον κ. Θεολόγο Σωσώνη του Βασιλείου, ως Διευθύνοντα Σύμβουλο.