ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΕΦΑΣΙΣΕ Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, την 21η Ιουνίου 2004.

1. Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις χρήσης 1/1/2003 - 31/12/2003 και αποφασίστηκε η διανομή μερίσματος ανά μετοχή ποσού ευρώ 0,11. Δικαιούχοι μερίσματος είναι οι μέτοχοι στο κλείσιμο της συνεδρίασης της 21.6.2004.

2. Εγκρίθηκαν οι αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου χρήσης 1/1/2003 - 31/12/2003.

3. Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Ορκωτός Ελεγκτής από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 1/1/2003 - 31/12/2003.

4. Εξελέγη τακτικός και αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής για τον έλεγχο των ετήσιων και εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 1/1/2004 - 31/12/2004 και καθορίστηκε η αμοιβής τους.

5. Τροποποιήθηκαν και αναδιατυπώθηκαν τα άρθρα του Καταστατικού, 10 και 16 περί Γενικής Συνέλευσης και 21 περί Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ώστε να είναι εναρμονισμένο το Καταστατικό της Εταιρείας στον πρόσφατο Ν. 3156/2003 περί ομολογιακών δανείων.