Κατά τη Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας, κατόχων κοινών μετοχών της, που έλαβε χώρα σήμερα, 29 Ιουλίου 2004, στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας, και στην οποία παραστάθηκαν μέτοχοι, που εκπροσωπούσαν ποσοστό 43,76% του συνόλου των κοινών μετοχών της Εταιρίας, εγκρίθηκαν παμψηφεί και ομόφωνα:

. η παροχή δικαιώματος ψήφου και στις προνομιούχες μετοχές, που μέχρι σήμερα ήταν χωρίς δικαίωμα ψήφου και η σχετική τροποποίηση των άρθρων 5 και 9 του Καταστατικού της Εταιρίας, καθώς και κάθε συναφούς διάταξής του,

. πρόγραμμα διάθεσης κοινών μετοχών με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης σε μέλη του Δ.Σ. και στο προσωπικό της Εταιρίας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών, σύμφωνα με το οποίο:
- ο ανώτατος αριθμός των μετοχών που θα εκδοθούν ή πιθανώς να διατεθούν από τις ίδιες μετοχές της Εταιρίας στους δικαιούχους έως ποσοστό 5,00% των υφιστάμενων κοινών μετοχών της Εταιρίας σε τρία έτη, ήτοι ποσοστό 25,00% το 2005, ποσοστό 35,00% το 2006, και ποσοστό 40,00% το 2007,
- η τιμή για την απόκτηση μετοχής, που περιλαμβάνεται σε κάθε δικαίωμα προαίρεσης, ισούται με ? 1,50,
- οι δικαιούχοι είναι μέλη του Δ.Σ. και προσωπικό της Εταιρίας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών και εντάσσονται σε 3 Ομάδες, που θα καθοριστούν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι στην Ομάδα Παραγωγής, στην Ομάδα Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης και Διοικητικής Υποστήριξης και στην Ομάδα Εμπορικής Ανάπτυξης,
- σε περίπτωση αύξησης ή μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου ή ονομαστικής αξίας της μετοχής με συνένωση ή διαίρεση μετοχών ή άλλου γεγονότος που κατά τη χρηματιστηριακή νομοθεσία συνεπάγεται διοικητική αναπροσαρμογή της τιμής, η τιμή άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης αναπροσαρμόζεται αντίστοιχα με ανάλογη εφαρμογή της χρηματιστηριακής νομοθεσίας, και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας να καθορίσει κατά την κρίση του τις υπόλοιπες λεπτομέρειες του προγράμματος με αντικειμενικά κριτήρια, ιδίως τις ειδικές προϋποθέσεις συμμετοχής των δικαιούχων στις Ομάδες, το χρονοδιάγραμμα, τη διαδικασία για την άσκηση και τη μετατροπή του Δικαιώματος Προαίρεσης σε Οριστικό Δικαίωμα, τα κριτήρια απόδοσης κάθε Ομάδας, τις περιπτώσεις αποχώρησης του δικαιούχου από την Εταιρία μετά την ημερομηνία οριστικοποίησης και πριν την αποπληρωμή του τιμήματος,

. κοινό ομολογιακό δάνειο, το οποίο θα εξασφαλίζεται με εμπράγματες εξασφαλίσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3156/2003, ύψους ? 60.500.000 διάρκειας έως 30.6.2008, με την παροχή δικαιώματος στους Ομολογιούχους πρόωρης υποχρεωτικής αποπληρωμής, θα διατεθεί με ιδιωτική τοποθέτηση, θα μπορεί να εκδοθεί σε διαφορετικές σειρές ομολογιών και θα είναι έντοκο με κυμαινόμενο επιτόκιο με βάση το Euribor προσαυξημένο με περιθώριο (spread) ανά σειρά, ενώ εξουσιοδοτήθηκε περαιτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο:
- να αποφασίσει ελεύθερα κατά την κρίση του και να συνομολογήσει κάθε λεπτομέρεια και κάθε ειδικό θέμα σχετικά με την έκδοση του δανείου και την διάθεσή του σε πιστωτικά ιδρύματα ή άλλους χρηματοδοτικούς οργανισμούς,
- να αποφασίσει με βάση τους ανωτέρω όρους το ειδικότερο περιεχόμενο των ομολογιών, συμπληρώνοντας ελεύθερα κατά την κρίση του, τους βασικούς όρους με όσους συναφείς όρους κρίνει αναγκαίους και καθορίζοντας κάθε σχετικό ειδικό θέμα και λεπτομέρεια, ιδίως δε τη μορφή, την ονομαστική αξία και τον αριθμό των ομολογιών, την ύπαρξη περισσότερων από μία σειρά ομολογιών, τον τρόπο αποπληρωμής των ομολογιών κάθε σειράς, το τρόπο προσδιορισμού του επιτοκίου, τις εξασφαλίσεις που θα παρασχεθούν στους ομολογιούχους, τον εκπρόσωπο των ομολογιούχων, την οργάνωση των ομολογιούχων σε ομάδα, το χρόνο αποπληρωμής και εν γένει εξόφλησης των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις ομολογίες, τη διαδικασία καταγγελίας και την προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να διατεθούν οι ομολογίες, και
- να αναθέσει περαιτέρω σε άλλα πρόσωπα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού της Εταιρίας, την άσκηση του συνόλου ή μέρους των ανωτέρω εξουσιών.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με τον κ. Παύλο Κανελλόπουλο, Οικονομικό Διευθυντή στο τηλέφωνο: 210 8937111, e-mail: p.kanellopoulos@petzetakis.gr