Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Τράπεζας Βιομηχανικής Αναπτύξεως Α.Ε. (ΕΤΒΑ) στη συνεδρίασή του της 20.06.2003 ενέκρινε το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης για τη συγχώνευσή της με απορρόφηση από την Τράπεζα Πειραιώς. Σύμφωνα με το καταρτισθέν Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης :

A.Ως δίκαιη και εύλογη σχέση ανταλλαγής μετοχών, με βάση τα οικονομικά δεδομένα των δύο συγχωνευομένων πιστωτικών ιδρυμάτων, θα προταθεί στη Γενική Συνέλευση που θα κληθεί να εγκρίνει τη συγχώνευση, η σχέση 2,402112 προς 1 και συνεπώς :

• κάθε μέτοχος της Τράπεζας Πειραιώς θα ανταλλάσσει μία ονομαστική με ψήφο μετοχή ονομαστικής αξίας 3,28 Ευρώ που κατέχει με μία ονομαστική με ψήφο μετοχή της Τράπεζας Πειραιώς ονομαστικής αξίας 4,15 Ευρώ καθεμία, που θα εκδοθεί μετά τη συγχώνευση.

• κάθε μέτοχος της ΕΤΒΑ θα ανταλλάσσει μία ονομαστική με ψήφο μετοχή ονομαστικής αξίας 3,70 Ευρώ που κατέχει με 0,416300 ονομαστικές μετοχές της Τράπεζας Πειραιώς ονομαστικής αξία 4,15 Ευρώ η καθεμία, που θα εκδοθούν μετά τη συγχώνευση.

Β.Το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφώσας Τράπεζας (Τράπεζα Πειραιώς) θα αυξηθεί κατά το κεφάλαιο της απορροφώμενης (ΕΤΒΑ). Στη συνέχεια θα μειωθεί κατά το ποσό της συμμετοχής της Τράπεζας Πειραιώς στην ΕΤΒΑ (370.000.000 Ευρώ), λόγω συγχύσεως και θα αυξηθεί προς τον σκοπό στρογγυλοποίησης της νέας ονομαστικής τιμής ανά μετοχή κατά 1.299.770,63 Ευρώ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. Τελικώς το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας Πειραιώς μετά την συγχώνευση θα ανέλθει στο συνολικό ποσό των 819.949.119,15 Ευρώ, διαιρούμενο σε 197.578.101 ονομαστικές με ψήφο μετοχές, ονομαστικής αξίας 4,15 Ευρώ καθεμία.

Υπενθυμίζεται ότι την τελική απόφαση για τη συγχώνευση και τους όρους της θα λάβουν οι Γενικές Συνελεύσεις των υπό συγχώνευση πιστωτικών ιδρυμάτων.