Η ανώνυμη τραπεζική εταιρία ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (η "Τράπεζα") ανακοινώνει, κατ άρθρα 5 παρ. 5 π.δ. 350/1985, 4 παρ. 1 της υπ αριθμ. 5/204/2000 Απόφασης του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και 278 του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι, σε συνέχεια της από 14ης Μαΐου 2004 γνωστοποίησης περί ενάρξεως των διαδικασιών συγχώνευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, στην από 15ης Ιουλίου 2004 συνεδρίασή του, ενέκρινε Σχέδιο Συμβάσης Συγχώνευσης ("ΣΣΣ") της Τράπεζας με Ενιαία Απορρόφηση των θυγατρικών εταιριών "ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Α.Ε.", "ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.", "ΕΜΠΟΡΙΚΗ FACTORING A.E. ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ" και "ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.". Στην αυτή, ομοίως, συνεδρίαση, εγκρίθηκε η κατ άρθρο 69 παρ. 4 κ.ν. 2190/1920 Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την οικεία Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Το ΣΣΣ προβλέπει:
(Ι) ως σχέση αξιών της Τράπεζας προς εκάστη των απορροφώμενων "ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Α.Ε." και "ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε." την αριθμητική αναλογία 12,50/1 και 7,807/1, αντιστοίχως,
(ΙΙ) ως σχέση συμμετοχής των μετόχων της "ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Α.Ε." και της "ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε." (πλην της Τράπεζας) στο νεοδιαμορφούμενο, μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, μετοχικό κεφάλαιο της τελευταίας ύψους 485.435.379,00 Ευρώ, διαιρούμενο σε 88.260.978 κοινές ονομαστικές μετοχές, νέας ονομαστικής αξίας 5,50 Ευρώ εκάστη, την αριθμητική αναλογία 97,36089% ή 85.931.676,00 μετοχές (για τους μετόχους της Τράπεζας), 0,14100% ή 124.451 μετοχές (για τους μετόχους της "ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Α.Ε.") και 2,49810% ή 2.204.851 μετοχές (για τους μετόχους της "ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε."), και
(ΙΙΙ) ως σχέση ανταλλαγής των μετοχών της "ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Α.Ε." και της "ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε." προς μετοχές της Τράπεζας, την αριθμητική αναλογία 12,50/1 και 7,807/1, αντιστοίχως. Οι μέτοχοι της Τράπεζας θα διατηρήσουν τον αυτό, ως και πριν από την συγχώνευση, αριθμό κοινών, άϋλων, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, νέας όμως ονομαστικής αξίας 5,50 Ευρώ εκάστη.

Δεν υφίσταται σχέση αξιών, συμμετοχής ή ανταλλαγής μεταξύ της Τράπεζας και των εξ ολοκλήρου θυγατρικών εταιριών "ΕΜΠΟΡΙΚΗ FACTORING A.E. ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ" και "ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.". Το καθαρό ποσό αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης και τη διαγραφή των αποσβεννυόμενων συμμετοχών, θα ανέρχεται στο ύψος των 55.776.999,00 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένης και της αύξησης της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Τράπεζας κατά 0,50 Ευρώ, ήτοι 85.931.676 μετοχές x 0,50 Ευρώ = 42.965.838,00 Ευρώ), διαιρούμενο σε 2.329.302 νεοεκδιδόμενες κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, νέας ονομαστικής αξίας 5,50 Ευρώ εκάστη, οι οποίες θα συμμετέχουν στη διανομή κερδών της Τράπεζας για τη διαχειριστική χρήση 2004 και εντεύθεν. Μετά την τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας του άρθρου 69 παρ. 3 κ.ν. 2190/1920, θα ακολουθήσει δημοσίευση περίληψης του ΣΣΣ σε ημερήσια οικονομική εφημερίδα και σχετική ανακοίνωση θα περιληφθεί στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών.