Η εταιρία ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ γνωστοποιεί ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της που πραγματοποιήθηκε στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας επί της Λεωφ. Συγγρού αριθ. 163 (5ος όροφος) στις 20/12/2002, μεταξύ των άλλων, ενέκρινε:
α) την συγχώνευση με απορρόφηση της εταιρίας «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ» από την Εταιρία «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» σύμφωνα με το ν. 2166/1993, όπως ισχύει, το από 28.6.2002 Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης, την από 13.11.2002 κατ'άρθρο 69 παρ.4 του κ.ν.2190/20 Εισηγητική της Συγχώνευσης Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, την από 27.6.2002 Έκθεση Διαπίστωσης της Λογιστικής Αξίας των Περιουσιακών Στοιχείων της απορροφωμένης «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ» καθώς και την από 27.6.2002 μελέτη αποτίμησης και καθορισμού σχέσης ανταλλαγής μετοχών,
β) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το συνολικό ποσό των 53.463.332,54 ΕΥΡΩ το οποίο θα προέλθει: i) κατά το ποσό των 53.269.820,80 ΕΥΡΩ από το εισφερόμενο μετοχικό κεφάλαιο της απορροφώμενης εταιρίας ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΑΕΖΥ και ii) κατά το ποσό των 193.511,74 ΕΥΡΩ από ισόποση κεφαλαιοποίηση διαφοράς υπέρ το άρτιο με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της Εταιρίας από 0,80? σε 2,38? και έκδοση νέων μετοχών έτσι ώστε τελικώς το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας να ανέλθει στο συνολικό ποσό των 65.615.012,54 ΕΥΡΩ, διαιρούμενο σε 27.569.333 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 2,38 ΕΥΡΩ εκάστη,
γ) την ακύρωση 6.152.540 κοινών ονομαστικών μετοχών της απορροφώμενης ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΑΕΖΥ που κατέχει η Εταιρία και 3.980 ιδίων κοινών ονομαστικών μετοχών της απορροφώμενης ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΑΕΖΥ, οι οποίες, μετά τη συγχώνευση, δεν ανταλλάσσονται σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ.4 του Κ.Ν. 2190/20,
δ) την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού περί μετοχικού κεφαλαίου, των άρθρων. 1 (επωνυμία), 4 (σκοπός), 7-8-9-13 (προσαρμογή στο ισχύον νομικό καθεστώς- άυλοι τίτλοι μετοχών) και 34 (Διευθύνων Σύμβουλος) του Καταστατικού της Εταιρίας.
Με την έγκριση της συγχώνευσης από το Υπουργείο Ανάπτυξης οι μέτοχοι της Απορροφώσας «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» θα ανταλλάξουν 1 παλαιά μετοχή τους ονομαστικής αξίας ογδόντα λεπτών ΕΥΡΩ (0,80 ΕΥΡΩ) με μία 1 νέα μετοχή της Απορροφώσας «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» ονομαστικής αξίας δύο ΕΥΡΩ και τριάντα οκτώ λεπτών (2,38 ΕΥΡΩ) και οι μέτοχοι της Απορροφώμενης «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ» (πλην της ίδιας της Απορροφώσας «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» η οποία κατέχει κατά τα ανωτέρω έξι εκατομμύρια εκατόν πενήντα δύο χιλιάδες πεντακόσιες σαράντα (6.152.540) μετοχές που θα ακυρωθούν λόγω σύγχυσης κατά το άρθρο 75 παρ.4 του Κ.Ν. 2190/20 καθώς και της Απορροφώμενης «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ» η οποία κατέχει τρεις χιλιάδες εννιακόσιες ογδόντα (3.980) ίδιες μετοχές οι οποίες θα ακυρωθούν) θα ανταλλάξουν 1 παλαιά μετοχή τους, ονομαστικής αξίας ενός ΕΥΡΩ και ενενήντα έξι λεπτών (1,96 ΕΥΡΩ) με 0,45549762 νέας μετοχής της Απορροφώσας «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» ονομαστικής αξίας δύο ΕΥΡΩ και τριάντα οκτώ λεπτών (2,38 ΕΥΡΩ). Η κατά τα ανωτέρω σχέση ανταλλαγής προκύπτει από την σχέση αξιών Απορροφώσας «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» και Απορροφωμένης «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ» 1 προς 1, που διαμορφώθηκε σε 1,2269731 προς 1, μετά την απάλειψη της συμμετοχής της Απορροφώσας «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» στην Απορροφώμενη «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ»και την ακύρωση των ιδίων μετοχών της Απορροφώμενης «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ».
Επίσης η Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφάσισε την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και του καθορισμού της ιδιότητας κάθε μέλους ως εκτελεστικού, μη εκτελεστικού και ανεξάρτητου μη εκτελεστικού σύμφωνα με τους όρους των διατάξεων του νόμου 3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης. (Ν. 3016/2002), και χορήγησε άδεια (προέγκριση) σύναψης σύμβασης με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο, εφόσον οριστεί από το Δ.Σ., και καθόρισε την αμοιβή - αποζημίωση που θα καταβάλλεται σε αυτούς (άρθρο 23α παρ. 2 Κ.Ν. 2190/20). Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά τη Συνέλευση συγκροτήθηκε σε σώμα (αρ.πρακτ.385/20.12.2002), κατένειμε τις αρμοδιότητες μεταξύ των μελών του και παρέσχε τις σχετικές εξουσιοδοτήσεις.
Η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ιωάννης Παπανίκος Εκτελεστικό μέλος
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Σωτήρης Σκανδάμης Εκτελεστικό μέλος
Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Τριανταφυλλος Λυσιμαχου Εκτελεστικό μέλος
Αθανασία Σαραντοπούλου Εκτελεστικό μέλος
Ηλίας Μπέτσης Μη Εκτελεστικό Μέλος
Αθανάσιος Τσούμας Μη Εκτελεστικό Μέλος
Δημήτριος Τζιλάτης Μη Εκτελεστικό Μέλος
Γεώργιος Συκαμιάς Μη Εκτελεστικό Μέλος
Δημήτριος Πολύμερος Μη Εκτελεστικό Μέλος
Σπύρος Αλεξανδράτος Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος
Χαράλαμπος Καφύρας Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος