Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης τραπεζιτικής εταιρίας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (η Τράπεζα) ανακοινώνει, ότι στις 20 Δεκεμβρίου 2004 θα αρχίσει η διαπραγμάτευση των 2.329.302 νέων, κοινών, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Τράπεζας στο Χρηματιστήριο Αθηνών, που εκδόθηκαν λόγω αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, συνεπεία, αφενός μεν συγχωνεύσεως δια απορροφήσεως των εταιριών ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Α.Ε. (εφεξής η Πρώτη Απορροφώμενη) και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε. (εφεξής η Δευτέρα Απορροφώμενη), αφετέρου δε κεφαλαιοποιήσεως αποθεματικών της Τράπεζας, δια σκοπούς στρογγυλοποιήσεως της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Τράπεζας και διατηρήσεως της συμφωνηθείσας σχέσεως ανταλλαγής των μετοχών.

Βεβαιώνεται ότι οι νέες μετοχές, που προέκυψαν από την ανωτέρω συγχώνευση, θα είναι πιστωμένες, δυνάμει της εγκριθείσας σχέσεως ανταλλαγής, από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών (Κ.Α.Α.) στους λογαριασμούς των δικαιούχων μετόχων μέσω του Συστήματος Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) την 20η Δεκεμβρίου 2004, ήτοι την ημερομηνία ενάρξεως διαπραγματεύσεώς τους.

Υπενθυμίζεται, ότι οι Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων των συγχωνευομένων εταιριών ενέκριναν ως δίκαιη και εύλογη σχέση ανταλλαγής των μετοχών, την κατωτέρω αριθμητική σχέση:

Για τους μετόχους της Πρώτης Απορροφώμενης:

1.555.634:124.451 ή 12,50/1, ήτοι καθένας μέτοχος της Πρώτης Απορροφώμενης (πλην της Τράπεζας) θα ανταλλάσσει 12,50 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,94 Ευρώ που κατέχει στην Πρώτη Απορροφώμενη, προς μία (1) νεοεκδιδόμενη κοινή, άϋλη, ονομαστική μετά ψήφου μετοχή της Απορροφώσας, νέας ονομαστικής αξίας 5,50 Ευρώ εκάστη,

Για τους μετόχους της Δευτέρας Απορροφώμενης:

17.213.271:2.204.851 ή 7,807/1, ήτοι καθένας μέτοχος της Δεύτερης Απορροφώμενης (πλην της Τράπεζας) θα ανταλλάσσει 7,807 κοινές, άϋλες, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,94 Ευρώ που κατέχει στη Δεύτερη Απορροφώμενη, προς μία (1) νεοεκδιδόμενη κοινή, άϋλη, ονομαστική μετά ψήφου μετοχή της Τράπεζας, νέας ονομαστικής αξίας 5,50 Ευρώ εκάστη,

Οι μέτοχοι της ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. θα διατηρήσουν τον αυτό, ως και προ της συγχωνεύσεως, αριθμό κοινών, άϋλων, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ήτοι 85.931.676 μετοχές, νέας όμως ονομαστικής αξίας 5,50 Ευρώ εκάστη.

Μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω συγχωνεύσεως, η οποία εγκρίθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης δια της υπ αριθμ. πρωτ. Κ2-14903/10.12.2004 αποφάσεώς του, το μετοχικό κεφάλαιο της ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ανέρχεται πλέον σε 485.435.379,00 Ευρώ, διαιρούμενο σε 88.260.978 κοινές, άϋλες, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, νέας ονομαστικής αξίας 5,50 Ευρώ εκάστη.

Το Ενημερωτικό Δελτίο, που συντάχθηκε για την ανωτέρω συγχώνευση και εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών, θα είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό από το Χρηματιστήριο Αθηνών και από τα γραφεία της ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (αφενός μεν ως εαυτή, αφετέρου δε ως οιονεί καθολική διάδοχος του συμβούλου εκδόσεως ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Α.Ε.). Επίσης, αντίγραφο του Ενημερωτικού Δελτίου θα υπάρχει καταχωρημένο στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών στη διεύθυνση www. ase.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τμήμα Εξυπηρέτησης των Μετόχων της Εταιρίας (τηλ. 210 6505550, αρμόδια η κα Παναγιωτοπούλου Μαρία).