Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ανακοινώνει ότι την 3η Φεβρουαρίου 2006 πραγματοποιήθηκε η Β? Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας στο Μέγαρο Μελά. Η Γενική Συνέλευση συνεδρίασε με απαρτία 36,24% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και μετά από ανάπτυξη και παρουσίαση των κάτωθι αναλυτικά αναφερόμενων εκθέσεων και των συμπερασμάτων τους όσον αφορά την προτεινόμενη συγχώνευση με απορρόφηση της εταιρίας ΕΘΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Α.Ε. από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. και τους επί μέρους όρους της, έλαβε τις εξής αποφάσεις:

1. Αποφάσισε τη συγχώνευση με απορρόφηση της εταιρίας ΕΘΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Α.Ε. από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. και ειδικότερα ενέκρινε
α) το σχετικό από 13-10-2005 Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης,
β) τον ατομικό και συνενωμένο ισολογισμό μετασχηματισμού της Τράπεζας με ημερομηνία 31-7-2005,
γ) την από 17-10-2005 έκθεση του ορκωτού ελεγκτή κ. Γεωργίου Σαμοθράκη της εταιρίας PriceWaterhouseCoopers για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της Τράπεζας με ημερομηνία μετασχηματισμού 31-7-2005 για τους σκοπούς του άρθρου 2 του ν.2166/1993, ως ισχύει,
δ) την από 31-10-2005 έκθεση του ορκωτού Ελεγκτή κ. Κυριάκου Ριρή της εταιρίας PriceWaterhouseCoopers για τους σκοπούς του άρθρου 327 του Κωδικοποιημένου Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών όπου εξίσου διατυπώνεται γνώμη για το δίκαιο και εύλογο της σχέσης ανταλλαγής μετοχών (15 μετοχές της απορροφώμενης προς 2 μετοχές της απορροφώσας) και
ε) την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας επί του ανωτέρω Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης σύμφωνα με το άρθρο 69 παρ. 4 του κ.ν. 2190/1920.

Τη σχετική απόφαση υπερψήφισαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 121.950.104 μετοχές (αντιστοιχούσες σε ποσοστό 99,98% των εκπροσωπουμένων στη Συνέλευση με δικαίωμα ψήφου μετοχών), καταψήφισαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 25 μετοχές, ενώ απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 26.821 μετοχές. Σημειώνεται ότι κατά το πρόγραμμα επιχειρηματικής δραστηριότητας της Εθνικής Τράπεζας μετά την πραγμάτωση της εν λόγω συγχώνευσης μεταξύ άλλων σκοπείται η απόσχιση του αποθηκευτικού κλάδου της απορροφώμενης εταιρίας εντός ευλόγου χρόνου κατά τον οποίο και για τους σκοπούς της απόσχισης ο αποθηκευτικός κλάδος θα παρακολουθείται αυτοτελώς.

2. Έλαβε απόφαση για την ακύρωση των 78.144.245 κατεχόμενων από την (απορροφώσα) Εθνική Τράπεζα μετοχών της απορροφώμενης ΕΘΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Α.Ε., με βάση το άρθρο 75 παρ. 4 του κ.ν. 2190/1920. . Τη σχετική απόφαση υπερψήφισαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 121.950.104 μετοχές (αντιστοιχούσες σε ποσοστό 99,98% των εκπροσωπουμένων στη Συνέλευση με δικαίωμα ψήφου μετοχών), καταψήφισαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 25 μετοχές, ενώ απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 26.821 μετοχές.

3. Αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εθνικής Τράπεζας συνολικά κατά ποσό Ευρώ ογδόντα εκατομμύρια εξακόσιες εβδομήντα μία χιλιάδες εξακόσια σαράντα τέσσερα (Euro80.671.644), αφενός με την έκδοση δύο εκατομμυρίων εξακοσίων εβδομήντα χιλιάδων τριακοσίων εξήντα επτά (2.670.367) νέων μετοχών νέας ονομαστικής αξίας Ευρώ πέντε (Euro5) που θα διανεμηθούν στους μετόχους της Απορροφωμένης Εταιρίας (πλην της απορροφώσας Εθνικής Τράπεζας) συνεπεία της ως άνω συγχώνευσης, και αφετέρου με την αύξηση της ονομαστικής αξίας των υφισταμένων μετοχών της Απορροφώσας από Ευρώ τέσσερα και ογδόντα λεπτά (Euro4,80) σε Ευρώ πέντε (Euro5) από κεφαλαιοποίηση αποθεματικών. Σύμφωνα με τις προαναφερθείσες διατάξεις και τις σχετικές προβλέψεις του υπογραφέντος ως άνω και εγκριθέντος από τη Συνέλευση Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εθνικής Τράπεζας μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης θα ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ ένα δισεκατομμύριο εξακόσια ενενήντα έξι εκατομμύρια τριακόσιες σαράντα επτά χιλιάδες εξήντα (Euro 1.696.347.060), διαιρούμενο σε τριακόσια τριάντα εννέα εκατομμύρια διακόσιες εξήντα εννέα χιλιάδες τετρακόσιες δώδεκα (339.269.412) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ πέντε (Euro 5) η κάθε μία. Τη σχετική απόφαση υπερψήφισαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 121.950.104 μετοχές (αντιστοιχούσες σε ποσοστό 99,98% των εκπροσωπουμένων στη Συνέλευση με δικαίωμα ψήφου μετοχών), καταψήφισαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 25 μετοχές, ενώ απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 26.821 μετοχές.

4. Ενέκρινε την τροποποίηση των σχετικών με την ανωτέρω συγχώνευση και αύξηση μετοχικού κεφαλαίου άρθρων του Καταστατικού της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε., καθώς και των άρθρων 22 και 23 του Καταστατικού (περί διοικητικού συμβουλίου και εκπροσώπησης). Τη σχετική απόφαση υπερψήφισαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 118.898.443 μετοχές (αντιστοιχούσες σε ποσοστό 97,48% των εκπροσωπουμένων στη Συνέλευση με δικαίωμα ψήφου μετοχών), καταψήφισαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 986.518 μετοχές, ενώ απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 2.091.989 μετοχές.

5. Ενέκρινε τις πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου για την εν επικεφαλίδι συγχώνευση και χορήγησε ανέκκλητη εντολή προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την τακτοποίηση των κλασματικών δικαιωμάτων που ενδεχομένως προκύψουν από την αύξηση κεφαλαίου και την ανταλλαγή των μετοχών. Τη σχετική απόφαση υπερψήφισαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 121.950.104 μετοχές (αντιστοιχούσες σε ποσοστό 99,98% των εκπροσωπουμένων στη Συνέλευση με δικαίωμα ψήφου μετοχών), καταψήφισαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 25 μετοχές, ενώ απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 26.821 μετοχές.

6. Αποφάσισε τον ορισμό εκπροσώπων της Τράπεζας για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής σύμβασης συγχώνευσης με απορρόφηση της εταιρίας ΕΘΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΑΕ από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., για την υπογραφή δηλώσεων και οποιονδήποτε άλλων εγγράφων απαιτούνται για την ολοκλήρωση της συγχώνευσης. Τη σχετική απόφαση υπερψήφισαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 121.950.104 μετοχές (αντιστοιχούσες σε ποσοστό 99,98% των εκπροσωπουμένων στη Συνέλευση με δικαίωμα ψήφου μετοχών), καταψήφισαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 25 μετοχές, ενώ απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 26.821 μετοχές.

7. Ενέκρινε την έκδοση απευθείας από την Εθνική Τράπεζα ή/και μέσω θυγατρικής εταιρείας ειδικού σκοπού, με εγγύηση της Εθνικής Τράπεζας στην περίπτωση αυτή, Ομολογιακού ή Ομολογιακών Δανείων συνολικού ύψους έως Ευρώ 6,000,000,000. Τη σχετική απόφαση υπερψήφισαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 121.227.020 μετοχές (αντιστοιχούσες σε ποσοστό 99,38% των εκπροσωπουμένων στη Συνέλευση με δικαίωμα ψήφου μετοχών), καταψήφισαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 562 μετοχές, ενώ απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 749.368 μετοχές.