Η εταιρεία BETANET ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ανακοινώνει ότι την Τετάρτη 20.6.2007 πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα PACIFIC I,II του ξενοδοχείου N.J.V. ATHENS PLAZA (Πλατεία Συντάγματος, Αθήνα), η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της.
Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση συνεδρίασε με απαρτία 67,11% περίπου του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και ειδικότερα σε αυτήν παρευρέθησαν αυτοπροσώπως ή δι" αντιπροσώπου 28 μέτοχοι οι οποίοι αντιπροσωπεύουν το ποσοστό 67,11 % του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας (9.092.571 μετοχές σε σύνολο 13.547.835 μετοχών) και έλαβε τις εξής αποφάσεις:
1. Ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία περιλαμβάνεται εξ ολοκλήρου στο Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας της 27ης Μαρτίου 2007 καθώς και την από 29 Μαρτίου του 2007 έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή της εταιρείας κ Γεωργίου Κασιμάτη,
2. Ενέκρινε ομόφωνα τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) της εταιρικής χρήσης 2006 στην μορφή που έχουν συνταχθεί και δημοσιευθεί.
3. Ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί την διανομή μερίσματος 0,10 Ευρώ ανά μετοχή της εταιρείας εκ των κερδών της εταιρικής χρήσης 2006, δηλαδή την διανομή συνολικά μερίσματος ύψους 1.354.783,5 Ευρώ. Δικαιούχοι είσπραξης του ως άνω μερίσματος είναι οι κάτοχοι μετοχών της εταιρείας κατά το πέρας της συνεδρίασης του ΧΑ της 1ης Αυγούστου 2007. Από την 2α Αυγούστου 2007, ημέρα Πέμπτη οι μετοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο ΧΑ χωρίς το δικαίωμα μερίσματος για τη χρήση του 2006. Η πληρωμή του μερίσματος της χρήσης 2006 θα ξεκινήσει την 9η Αυγούστου 2007, ημέρα Πέμπτη μέσω της Τράπεζας EFG EUROBANK Ergasias A.E.
4. Απήλλαξε ομόφωνα και παμψηφεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους ελεγκτές της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και την διαχείριση της κλειόμενης εταιρικής χρήσης 2006 (1.1.2006-31.12.2006).
5. Ενέκρινε ομόφωνα τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που κατεβλήθησαν στην διάρκεια της χρήσεως 2006 και προενέκρινε τις αμοιβές των μελών του ΔΣ (εκτελεστικών και μη) δια την χρήση 2007 και μέχρι την επόμενη ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση
6. Εξέλεξε ομόφωνα ως ελεγκτές της χρήσεως 2007 για τον έλεγχο των ετησίων, εξαμηνιαίων (εταιρικών και ενοποιημένων) Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας , τα ακόλουθα μέλη της εγγεγραμμένης στο Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών ελεγκτικής εταιρείας PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. και συγκεκριμένα : α) τακτικός ελεγκτής ο ορκωτός ελεγκτής-λογιστής κ.κ. Γεώργιος Κασιμάτης του Παναγιώτη με αριθμό Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 10841 και β) αναπληρωματικός ο ορκωτός ελεγκτής - λογιστής κ. Δήμος Πιτέλης του Νικολάου με αριθμό Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 14481 και καθόρισε την αμοιβή τους .
7. Χορήγησε ομόφωνα και παμψηφεί άδεια προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρείας να διενεργούν πράξεις για λογαριασμό τρίτων υπαγόμενες σε κάποιον από τους επιδιωκόμενους από την εταιρεία σκοπούς, κατά το άρθρο 23 § 1 του Κ.Ν. 2190/1920 καθώς και να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση Εταιρειών του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
8. Ενέκρινε ομόφωνα το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 5επ του κ.ν. 2190/1920, από το οποίο προβλέπεται η δυνατότητα της Εταιρείας για αγορά ιδίων μετοχών μέχρι ποσοστού (7,38%) του συνολικού αριθμού των μετοχών της, ήτοι 1.000.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, με κατώτατη τιμή αγοράς (1,0) Ευρώ και ανώτατη τιμή αγοράς (6,0) Ευρώ, ανά μετοχή και για το χρονικό διάστημα από των επομένων 12 μηνών από την ημερομηνία λήψεως της παρούσας αποφάσεως.
9. Ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί την διεύρυνση και επέκταση του σκοπού της Εταιρείας και την συνακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού της Εταιρείας εις τρόπον ώστε να δύναται η εταιρεία ν' αξιοποιήσει ιδίως το μη παραγωγικό τμήμα του ακινήτου της στην ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής, στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας με την πιθανή εγκατάσταση σχετικού φωτοβολταϊκού σταθμού.
Η ως άνω διεύρυνση δεν συνιστά, ούτε αποτελεί σε καμία περίπτωση μεταβολή των υφισταμένων δραστηριοτήτων της εταιρείας ούτε συνεπάγεται την προσθήκη νέων δραστηριοτήτων, οι οποίες να εκτιμάται ότι θα διαφοροποιούν σημαντικά την τρέχουσα οικονομική κατάσταση της εταιρείας αλλά αντιθέτως αποτελεί κατ' ουσία μια πληρέστερη και επικαιροποιημένη αναδιατύπωση του εταιρικού σκοπού της εταιρείας.
10. Ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί την μεταβίβαση του πλειοψηφικού ποσοστού συμμετοχής που κατέχει η εταιρεία στην θυγατρική τεχνική-κατασκευαστική εταιρεία με την επωνυμία ΕΚΑΤ ΕΤΑΝ ΑΤΕ και παρείχε προς το Διοικητικό Συμβούλιο τις σχετικές εξουσιοδοτήσεις προς υλοποίηση της ως άνω μεταβιβάσεως. 11. Τέλος έλαβαν χώρα διάφορες ανακοινώσεις προς τους παριστάμενους μετόχους, οι οποίοι και ενημερώθηκαν από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης για την εν γένει πορεία της Εταιρείας.