Η Εταιρεία ΔΕΛΤΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ανακοινώνει ότι την 30η Μαίου 2007 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, στην οποία παρέστησαν νόμιμα αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου 6 μέτοχοι εκπροσωπούντες 8.530.501μετοχές, ήτοι ποσοστό 68,24% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Κατά τη Συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν με νόμιμη ψηφοφορία αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως ακολούθως:
1. Υποβολή και έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1.1.2006 - 31.12.2006 καθώς και της σχετικής έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. Εγκρίθηκαν παμψηφεί οι Ατομικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1.1.2006 -31.12.2006 καθώς και η σχετική έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 1.1.2006 - 31.12.2006. Εγκρίθηκε παμψηφεί η καταβολή μερίσματος ποσού 0,02 Euro ανά μετοχή, το οποίο προέρχεται εν μέρει από το σύνολο των κερδών της χρήσεως 2006 και εν μέρει από τη διανομή αποθεματικού φορολογημένων κερδών παρελθουσών χρήσεων τεχνικών επιχειρήσεων. Η αποκοπή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την 01.06.2007 και το μέρισμα θα διανεμηθεί την 11.6.2007. Δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος είναι οι κάτοχοι μετοχών της Εταιρείας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 31ης Μαίου 2007.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2006. Απηλλάγησαν παμψηφεί τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ορκωτοί Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2006.
4. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για τη τρέχουσα χρήση και καθορισμός της αμοιβής αυτών. Αποφασίστηκε η ανάθεση του τακτικού ελέγχου της Εταιρείας για την τρέχουσα χρήση στην εταιρεία ορκωτών ελεγκτών GRANT THORNTON Α.Ε. και εξελέγη παμψηφεί ως τακτικός ορκωτός ελεγκτής η κ. Αθανασία Αραμπατζή ΑΜ ΣΟΕΛ 12821, και ως αναπληρωματικός ο κ. Βασίλειος Καζάς με ΑΜ ΣΟΕΛ.13281. Επίσης καθορίστηκε η αμοιβή των ορισθέντων Ορκωτών Ελεγκτών για την τρέχουσα χρήση.
5. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός αμοιβής τους κατά τα άρθρα 23α και 24 του κ.ν.2190/1920. Εγκρίθηκαν παμψηφεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 23α και 24 του κ.ν. 2190/1920 οι καταβληθείσες για το έτος 2006 αμοιβές των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς επίσης προεγκρίθηκαν και οι αμοιβές για την τρέχουσα χρήση.
6. Έγκριση απόσχισης από την Εταιρεία των κλάδων (ι) κατασκευής μηχανολογικού εξοπλισμού, μηχανημάτων και μεταλλικών κατασκευών και (ιι) κατασκευής ολοκληρωμένων έργων στους τομείς της βιομηχανίας και ενέργειας με ημερομηνία κατάρτισης λογιστικής κατάστασης μετασχηματισμού 31.3.2007 και εισφοράς τους στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του ν. 2166/1993 και τις διατάξεις του κ.ν.2190/1920, και εν γένει της εμπορικής νομοθεσίας και έγκριση όλων των σχετικών αποφάσεων και ενεργειών του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρίας. Εγκρίθηκε α) η απόσχιση από την Εταιρεία των κλάδων (ι) κατασκευής μηχανολογικού εξοπλισμού, μηχανημάτων και μεταλλικών κατασκευών και (ιι) κατασκευής ολοκληρωμένων έργων στους τομείς της βιομηχανίας και ενέργειας και εισφορά τους στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, των άρθρων 1-5 του ν. 2166/1993 και με βάση τα περιουσιακά στοιχεία των κλάδων αυτών, όπως απεικονίζονται στη Λογιστική Κατάσταση έκαστου εξ αυτών της 31.3.2007, β) οι βασικοί όροι του Σχεδίου της Σύμβασης της Απόσχισης και γ) όλες οι σχετικές με το υπό συζήτηση θέμα πράξεις και ενέργειες του Διοικητικού Συμβουλίου.
7. Έγκριση της έκθεσης των Ορκωτών Ελεγκτών για την επιβεβαίωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων των εισφερόμενων κλάδων και της λογιστικής κατάστασης της 31.03.2007 των εισφερόμενων κλάδων. Εγκρίθηκε παμψηφεί η έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή κ. Αλέξανδρου Προκοπίδη (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 14511) για την επιβεβαίωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων των εισφερόμενων κλάδων και της λογιστικής κατάστασης της 31.3.2007 έκαστου εξ αυτών.
8. Ορισμός εκπροσώπου της Εταιρείας για την υπογραφή της σχετικής Συμβολαιογραφικής πράξης απόσχισης και εισφοράς των κλάδων (ι) κατασκευής μηχανολογικού εξοπλισμού, μηχανημάτων και μεταλλικών κατασκευών και (ιι) κατασκευής ολοκληρωμένων έργων στους τομείς της βιομηχανίας και ενέργειας στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Ορίσθηκε παμψηφεί εκπρόσωπος της Εταιρείας για την υπογραφή ενώπιον Συμβολαιογράφου της σύμβασης εισφοράς των κλάδων (ι) κατασκευής μηχανολογικού εξοπλισμού, μηχανημάτων και μεταλλικών κατασκευών και (ιι) κατασκευής ολοκληρωμένων έργων στους τομείς της βιομηχανίας και ενέργειας κάθε τυχόν τροποποίηση αυτής καθ' υπόδειξη των αρμοδίων εποπτικών αρχών και γενικά κάθε έγγραφο, το οποίο είναι απαραίτητο για τους σκοπούς του εν λόγω μετασχηματισμού, και εν γένει να προβεί σε κάθε αναγκαία ενέργεια για την υλοποίηση της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης.
9. Έγκριση ολοκλήρωσης επενδυτικού σχεδίου της Εταιρίας. Εγκρίθηκε και επικυρώθηκε παμψηφεί η ολοκλήρωση του Επενδυτικού Σχεδίου της Εταιρείας και παράλληλα ενέκρινε το σύνολο του περιεχομένου της έκθεσης ολοκλήρωσης του Επενδυτικού Σχεδίου, η οποία συνετάγη με βάση τα σχετικά άρθρα του κανονισμού του ΧΑ (275 και 339) σε συνδυασμό με την Απόφαση ΔΣ του ΧΑ με αριθμό 36.
10. Διάφορα θέματα - Ανακοινώσεις. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τους μετόχους για την πορεία Εταιρείας και προέβη σε σχετικές ανακοινώσεις.