Α? Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 18/08/2005, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, στο Μαρούσι Αττικής, Απ. Παύλου 4, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και ανάγνωση των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 01/01/2004 - 31/12/2004 και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του ελεγκτή επί των πεπραγμένων της ανωτέρω χρήσης.
2. Υποβολή και ανάγνωση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 01/01/2004 - 31/12/2004 και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του ελεγκτή επί των πεπραγμένων της ανωτέρω χρήσης.
3. Συζήτηση και έγκριση των παραπάνω οικονομικών καταστάσεων.
4. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και του ελεγκτή από κάθε ευθύνη για την διαχείριση της παραπάνω χρήσης.
5. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή ως ελεγκτή για την χρήση 2005.
6. Έγκριση αμοιβών Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2004 και προέγκριση αμοιβών για την χρήση 2005.
7. Αλλαγή Έδρας και τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού. 8. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην A' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν στον Χειριστή τους και να παραλάβουν από αυτόν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών. Εάν οι μετοχές βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, πρέπει να δεσμεύσουν με δήλωσή τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε. το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν από εκεί τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών. Τις ανωτέρω βεβαιώσεις και τα τυχόν πληρεξούσιά τους πρέπει να καταθέσουν πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, στο Μαρούσι Αττικής επί της οδού Απ. Παύλου 4 τηλ. 210-8775000 ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τραπεζική Ανώνυμη Εταιρία που έχει έδρα στην Ελλάδα.