Κατά την Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, η οποία πραγματοποιήθηκε την 5η Αυγούστου 2005 και ώρα 12:00, στην έδρα της εταιρείας επί της οδού Mαρ. Αντύπα 11, Ν. Ηράκλειο Αττικής, στην οποία παρέστησαν νόμιμα μέτοχοι εκπροσωπούντες 34.766.123 μετοχές, ήτοι ποσοστό περίπου 66,9215% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και επομένως υπήρξε η νόμιμη απαρτία για τη λήψη αποφάσεως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, ελήφθησαν με νόμιμη ψηφοφορία οι κατωτέρω αποφάσεις:

1. Η Γ.Σ αποφάσισε ομόφωνα την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ποσό τριάντα έξι εκατομμυρίων τριακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι (36.365.420) Ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,70 Ευρώ εκάστης, ήτοι από 1,67 Ευρώ σε 0,97 Ευρώ ανά μετοχή, με σκοπό την επιστροφή του παραπάνω κεφαλαίου στους μετόχους με καταβολή μετρητών ποσού 0,70 Ευρώ για κάθε μία μετοχή. Οπότε το μετοχικό κεφάλαιο μετά την παραπάνω μείωση θα ανέρχεται σε πενήντα εκατομμύρια τριακόσιες ενενήντα δύο χιλιάδες ογδόντα δύο (50.392.082) Ευρώ, διαιρούμενο σε πενήντα ένα εκατομμύρια εννιακόσιες πενήντα χιλιάδες εξακόσιες (51.950.600) κοινές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας ενενήντα επτά λεπτών του Ευρώ (0,97) εκάστης. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε επίσης ομόφωνα την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού. Περαιτέρω εξουσιοδοτήθηκε ομόφωνα το Δ.Σ της εταιρείας να προβεί σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια προς κάθε αρμόδια αρχή για την υλοποίηση της απόφασης αυτής και να καθορίσει τις ημερομηνίες αποκοπής του δικαιώματος και επιστροφής του ως άνω ποσού στους μετόχους, μετά την λήψη των απαραίτητων εγκρίσεων.

Σημειώνεται ότι δικαίωμα επιστροφής κεφαλαίου έχουν όσοι θα εμφανίζονται ως μέτοχοι της εταιρείας στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών κατά την λήξη της συνεδρίασης του ΧΑ μία ημέρα πριν την ημέρα έναρξης διαπραγμάτευσης της μετοχής στην νέα ονομαστική αξία [αποκοπή του σχετικού δικαιώματος], όπως θα καθορισθεί ειδικότερα μετά την έγκριση της παρούσας απόφασης από το ΥΠΑΝ και μετά την ενημέρωση του ΔΣ του Χ.Α για την μείωση. Εκτιμάται ότι η επιστροφή του ποσού 0,70 Ευρώ ανά μετοχή, θα πραγματοποιηθεί περί τα μέσα Σεπτεμβρίου του 2005, ενώ η επιστροφή και του υπολοίπου ποσού θα πραγματοποιηθεί εντός της χρήσης 2005 ή το αργότερο τον Ιανουάριο του 2006.

2. Στην συνέχεια η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα την κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρείας σε ενιαίο κείμενο, κατόπιν της τροποποίησης του άρθρου 5 του καταστατικού.

3.Ομοίως εγκρίθηκαν ομόφωνα οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, για την τρέχουσα χρήση. 4. Τέλος, ο Πρόεδρος του Δ.Σ καθώς και ο Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος προέβησαν σε σύντομη ανάλυση προς τους κ.κ. μετόχους σε ότι αφορά στην επιτυχή πορεία της εταιρείας, τις επιτυχίες της στην εκτέλεση των έργων και την κερδοφόρο πορεία της.