Γνωστοποίηση
Σύμφωνα με το Αρθρο 4 παρ. 1 στοιχείο ε της Απόφασης Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 5/204/14.11.2000 γνωστοποιείται ότι έχει προκύψει αλλαγή στη σύνθεση του Δ.Σ. της Εταιρίας. Το νέο Δ.Σ. της Εταιρίας έχει ως ακολούθως:
Κατόπιν της από 30 Ιουνίου 2006 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας με θέμα και την εκλογή μελών του Δ.Σ και καθορισμό εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών σύμφωνα με τον ν. 3016/2002. Το Διοικητικό Συμβούλιο που εξελέγη από αυτήν καθόρισε τα πέντε πρώτα μέλη του σαν εκτελεστικά και τα υπόλοιπα μη εκτελεστικά και σύμφωνα με το αρθρ 11 του Καταστατικού, συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει ομόφωνα βάσει του άρθρου 12 του Καταστατικού της:
1. Ως Πρόεδρο: τον κ. Δημήτριο Σπυράκη του Ιωάννη, επιχειρηματία.
2. Ως Αντιπρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο την κα Μαρία Σπυράκη του Δημητρίου, πτυχιούχο διοίκησης επιχειρήσεων (Management).
3. Ως μέλος την κα Χρυσούλα συζ. Δημητρίου Σπυράκη το γένος Γεωργίου Καραστεργίου, επιχειρηματία.
4. Ως μέλος Ελένη Γρίβα του Νικολάου, λογίστρια.
5. Ως μέλος τον κ. Γεώργιο Σπυράκη του Δημητρίου, ιδιωτικό υπάλληλο.
Μη εκτελεστικά μέλη:
1. Ιωάννης Σπυράκης του Δημητρίου, προγραμματιστή υπολογιστών.
Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη:
1. Αναστάσιος Παληατσάρας του Λεωνίδα, συν. δικηγόρος.
2. Τσιν Φουνγκ Λαμ.
Η θητεία του παραπάνω συμβουλίου θα είναι μέχρι 30.6.2009.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει την εκπροσώπηση της εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 3 του Ν. 2190/1920 και τα άρθρα 20 και 21 του Καταστατικού της στα ακόλουθα πρόσωπα, στα οποία παρέχει τις παρακάτω εξουσίες: Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα μεταβιβάζει στον Πρόεδρο κ. Δημήτριο Σπυράκη του Ιωάννη και στην Αντιπόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλό του κ. Μαρία Σπυράκη του Δημητρίου και, όλες τις αρμοδιότητές του, όπως αυτές περιγράφονται στο Καταστατικό. Αποφασίζει παμψηφεί και παρέχει την εξουσία στους ανωτέρω, όπως με μόνη την υπογραφή τους δεσμεύουν την εταιρία για κάθε συναλλαγή με κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου, με κάθε Τράπεζα και Αρχή είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή. Ομόφωνα επίσης αποφασίζει ότι, σε περίπτωση κωλύματός ενός εκ των ανωτέρω, να αναπληρούται η υπογραφή του από την Χρυσούλα Σπυράκη Δελτ. Ταυτ. Ξ 113833 και η εταιρία και στην περίπτωση αυτή δεσμεύεται νόμιμα. Επίσης η εκπροσώπηση της εταιρίας, λόγω επαγγελματικών προσόντων, και χωρίς την σύνταξη πρακτικού σε κάθε είδους και βαθμού δικαστήρια και αρχές ανατίθεται στον κ. Αναστάσιο Παληατσάρα. Επίσης εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος κ. Δημήτριος Σπυράκης να προβεί σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για επαναδιαπραγμάτευση των μετοχών της εταιρίας στο ΧΑ.