Η εταιρία ΑΕΓΕΚ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι την 30.6.2006 και ώρα 18.00, συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας το οποίο εξελέγη από τη Γενική Συνέλευση που συνεδρίασε στις 30.06.2006 και ώρα 16.00 στα γραφεία της εταιρίας οδός Αμαρουσίου Χαλανδρίου 18-20, για να συζητήσει και να αποφασίσει, μετά την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, την συγκρότησή του σε σώμα καθώς και ποιοι θα εκπροσωπούν και θα δεσμεύουν την εταιρία.

Κατόπιν των ανωτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε: 1. Να προβεί στη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα έως τη λήξη της θητείας του, δηλαδή έως τις 30.06.2009, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3016/2002, όπως ισχύει, ως εξής: Σπυρίδων Παπαγεωργίου - Πρόεδρος / Εκτελεστικό μέλος. Ιωάννης Τριανταφύλλου - Διευθύνων Σύμβουλος / Εκτελεστικό μέλος. Αθανάσιος Ευμορφόπουλος - Αντιπρόεδρος & Τεχνικός Δ/ντής / Εκτελεστικό μέλος. Μιχαήλ Σίμας - Εντεταλμένος Σύμβουλος / Εκτελεστικό μέλος. Γεώργιος Σκουλάς - Εκτελεστικό μέλος. Σοφία Αγγελοπούλου - Μη εκτελεστικό μέλος. Θάλεια Πουσκουλού - Λατσένερε - Εκτελεστικό μέλος. Βασίλειος Σαρσέντης - Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος. Θεοφάνης Μπένος - Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος. 2. Οι κ.κ. Σπυρίδων Παπαγεωργίου και Ιωάννης Τριανταφύλλου, ενεργώντας από κοινού, να εκπροσωπούν και να δεσμεύουν την εταιρία.