H Εταιρία ΩΜΕΓΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ γνωστοποιεί ότι κατά την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της στις 20.02.2007 πάρθηκαν, μεταξύ άλλων, οι εξής αποφάσεις:
α) Εξελέγη νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας μέχρι το τέλος της θητείας του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου ο κ. Νικόλαος Λιανέρης του Εμμανουήλ, στη θέση του παραιτηθέντος μέλους κ. Παναγιώτη Μάλλιου. Ο ορισμός εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τον ν. 3016/2002 «Περί Εταιρικής Διακυβέρνησης, έχει ως εξής:
1. Δημήτριος Κουζιώνης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος,
2. Τίτος Ριτσάτος, Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος,
3. Νικόλαος Λιανέρης, Εκτελεστικό Μέλος,
4. Νικόλαος Γκούμας, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,
5. Ιωάννης Ντεληδήμος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, και
6. Αικατερίνη Κατώπη, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
β) Η εκπροσώπηση της Εταιρίας ανατέθηκε στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο, Γενικό Διευθυντή και Διευθυντή Επενδύσεων και Εργασιών της Εταιρίας κ. Δημήτριο Κουζιώνη και στο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Νικόλαο Λιανέρη με την ρητή εντολή να δεσμεύουν την Εταιρία, ενεργώντας ο καθένας χωριστά, με μόνη την υπογραφή του, ως αναλυτικά αναφέρεται στο από 20.02.2007 πρακτικό Δ.Σ.
γ) Ο ορισμός του κ. Παναγιώτη Παναγιώτου του Γεωργίου ως νέου μέλους της Επενδυτικής Επιτροπής της Εταιρίας σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Παναγιώτη Μάλλιου. Συνεπώς η νέα Επενδυτική Επιτροπή, μέχρι το τέλος της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελείται από τους: Δημήτριο Κουζιωνη, Παναγιώτη Παναγιώτου και Νικόλαο Λιανέρη.