Η εταιρεία ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 της απόφασης 5/204/2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ως και του κανονισμού του Χ.Α, γνωστοποιεί, ότι πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων αυτής της 29ης Ιουνίου 2005. Κατ' αυτήν, με ποσοστό απαρτίας 94,44% του μετοχικού κεφαλαίου, εγκρίθηκαν ομόφωνα:

1. Ο Ισολογισμός της εταιρείας της 31/12/2004 και οι λοιπές οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2004 που τον συνοδεύουν. Από τα αποτελέσματα της χρήσης, δεν προκύπτει καταβολή μερίσματος. 2. Η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, αναφορικά με τα πεπραγμένα, τη διαχείριση και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης έτους 2004 (εξαιρεθεισών των ψήφων των μετόχων παρ.2 άρθρου 35 Κ.Ν 2190/1920, ποσοστού 38,99% των ψήφων της Συνέλευσης).

3. Η εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας «ERNST & YOUNG? για τις ανάγκες ελέγχου της διαχειριστικής χρήσης έτους 2004, και 4. Η χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 Κ.Ν 2190/1920, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή και σε διευθυντές αυτής, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια, σε διευθύνσεις εταιρειών που επιδιώκουν παρόμοιους με την εταιρεία σκοπούς ή να ασκούν ατομικά, για ίδιο λογαριασμό, πράξεις που εμπίπτουν στους σκοπούς της εταιρείας (θέμα 5), και 5. Η παροχή ειδικής έγκρισης, κατ? άρθρα 23α παρ. 2 και 24 Κ.Ν 2190/1920, για τη σύναψη συμβάσεων μεταξύ της εταιρείας και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, για την καταβολή πάσης φύσεως αμοιβών και παροχών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή συγγενείς αυτών, καθώς και για τη σύναψη συμβάσεων με ιδρυτές της εταιρείας ή εταιρείες ιδίων μετοχικών συμφερόντων σχετικά με την αγορά μετοχών.

6. Η εκχώρηση της, κατ? άρθρο 13 παρ. 1β του Κ.Ν. 2190/1920 (και 6 παρ. 2 του καταστατικού), εξουσίας της Γ.Σ για μία πενταετία προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αυτής. 7. Η εκχώρηση της, κατ? άρθρο 3α παρ. 1β του Κ.Ν. 2190/1920 (και 6 παρ. 12 του καταστατικού), εξουσίας της Γ.Σ για μία πενταετία προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας για έκδοση Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου.

8. Επίσης ομόφωνα αποφασίσθηκε, όπως να μην εκλεγεί στην παρούσα φάση νέο Δ.Σ, παραμένοντος έτσι του υφισταμένου, η θητεία του οποίου λήγει στις 22/7/2008.